Administratorul unei societati comerciale din Constanta este suspectat de crearea unui prejudiciu de peste 25.000.000 de lei, prin neinregistrarea in evidentele contabile a veniturilor obtinute
In urma verificarii in teren a sediului declarat, politistii au constatat ca societatea nu functiona la adresa respectiva.
In urma cercetarilor efectuate de catre politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor Constanta, privind un barbat de 22 de ani, din judetul Constanta, asociat unic si administrator al unei societati comerciale, s-a stabilit ca acesta este suspectat de comiterea infractiunii de evaziune fiscala.
In fapt, in perioada august 2009 – august 2010, suspectul ar fi emis 407 facturi fiscale de furnizare cereale catre o alta societate comerciala din Constanta, fara sa inregisteze in evidentele contabile ale societatii veniturile obtinute ca urmare a acestei relatii comerciale.
De asemenea, in urma verificarilor efectuate la sediul declarat al societatii, la o adresa din Municipiul Constanta, politistii au constatat ca societatea nu functiona la adresa respectiva.
La finalizarea inspectiei fiscale de catre reprezentantii D.G.F.P. Contanta s-a stabilit ca societatea in cauza a cauzat bugetului general consolidat al statului un prejudiciu de 25.462.502 lei, reprezentand TVA si impozit pe profit.
Administratorul societatii este suspectat de savarsirea infractiunii de evaziune fiscala prin omisiunea inregistrarii in evidentele contabile a veniturilor obtinute si sustragere de la efectuarea verificarilor financiar-fiscale prin declararea fictiva a sediului social.
La data de 4 ianuarie a.c., dosarul a fost inaintat Parchetului de pe langa Tribunalul Contanta cu propunere de declinare a competentei in favoarea DNA-Constanta, intrucat prejudicial stabilit de organele fiscale depaseste echivalentul in lei a 1.000.000 euro.