Ion Bogdanel Dragan (administrator la SC Deltroco SRL) si Elisabeta Kiss (administrator al SC GRESOERJI SRL) au fost deferiti justitiei de procurorii DNA, fiind acuzati de evaziune fiscala. Potrivit rechizitoriului de trimitere in
judecata, cei doi administratori de firma au derulat afaceri de comercializare a cerealelor, fara a achita taxele catre bugetul de stat. „In perioada 2007 – 2009, inculpatul Dragan Bogdanel Ion, in calitate de reprezentant legal al unui numar de cinci societati comerciale, a derulat activitati comerciale avand ca obiect in principal achizitia si vanzarea de cereale fara a inregistra aceste acte de comert in contabilitatea acestor firme. De asemenea, inculpatul a evidentiat cheltuieli fictive si, pentru ca activitatea sa evazionista sa fie dificil de depistat, a cesionat formal partile sociale ale acestor firme catre alte persoane.In aceasta modalitate, bugetul consolidat al statului a fost prejudiciat cu suma de 8.557.392 lei, echivalentul a aproximativ 2.778.472 euro, reprezentand impozit pe profit si TVA”, se arata in rechizitoriu.
Potrivit documentului citat, Elisabeta Kiss a folosit aceeasi metoda pentru a ocoli legea, prejudiciind bugetul de stat cu aproximativ 500.000 de euro. „Directia Generala a Finantelor Publice Arad s-a constituit parte civila cu suma totala de 12.292.635 lei, echivalentul a aproximativ 3.432.822 euro”, se mai arata in rechizitoriu. In vederea recuperarii prejudiciului, procurorii au instituit sechestru asigurator asupra unui imobil si a unui bun mobil apartinand inculpatei Kiss Elisabeta. In proprietatea lui Dragan Bogdanel Ion nu au fost identificate bunuri care sa poata fi indisponibilizate. Dosarul a fost trimis pentru judecata la Tribunalul Arad.