Acţiunea a fost efectuată în cadrul unei cereri de comisie rogatorie formulate de autorităţile judiciare din Italia.
În cauză există suspiciunea rezonabilă ca, începând cu ianuarie 2012, membrii grupării, în mod organizat şi repetat, au săvârşit pe teritoriul Italiei (Marche, Porto Sant’Elpidio, Porto San Giorgio, Roma), dar şi în localităţi din Spania şi Belgia, mai multe infracţiuni de proxenetism şi furt calificat, precum şi alte infracţiuni necesare pentru asigurarea controlului teritoriului şi eliminarea concurenţilor, respectiv extorcare, incendiere, vătămare corporală.
De asemenea, există suspiciuni că, membrii grupării au desfăşurat o activitate ilegală de amploare, operând în stil mafiot, recurgând la intimidarea şi supunerea persoanelor, prin violenţă şi ameninţare, împărţindu-şi zonele de influenţă şi controlându-le prin inspecţii repetate, individuale sau de grup.
Totodată se reţine faptul că membrii grupării au favorizat şi exploatat mai multe persoane de sex feminin recrutate din România, obligându-le să practice prostituţia, însuşindu-şi sumele de bani obţinute.
Există de asemenea, suspiciuni că, membrii grupării au săvârşit mai multe infracţiuni contra patrimoniului (peste 100 de furturi), în diferite oraşe şi regiuni în zona menţionată (Marche, Porto Sant’Elpidio) sau în afara acesteia.
Au fost puse în executare, pe teritoriul României, 7 mandate europene de arestare.
De asemenea 13 suspecţi au fost arestaţi pe teritoriul Italiei şi 2 suspecţi pe teritoriul Belgiei.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale şi Europol –C.C.P.I din cadrul I.G.P.R.
Menţionăm că persoanele cercetate în prezenta cauză beneficiază de garanţia legală şi constituţională a prezumţiei de nevinovăţie.