Model de prospect de emisiune de acţiuni pentru majorarea CAPITALULUI SOCIAL PRIN SUBSCRIPŢIE PUBLICĂ

Nr._din_

Societatea comercială „_S.A. „publică prezentul prospect de emisiune de acţiuni, în vederea majorării capitalului social prin subscripţie publică, aducând la cunoştinţa sub scriitorilor următoarele:

1. S.C. „_ S.A.” este înmatriculată în registrul comerţului din judeţul_sub nr. de înmatriculare judecătorească J_din data de_.

2. Sediul societăţii este în localitatea , str. , nr. , judeţul (sectorul) _, tel/fax_, telex_.

3. Capitalul social subscris al societăţii este în sumă de lei, şi dolari (dacă este cazul) şi este vărsat integral.

4. Societatea este administrată de un număr de administratori şi anume:

– (se indică numele şi prenumele fiecărui administrator, cetăţenia şi domiciliul).

5. Societatea are un număr de cenzori şi_supleanţi şi anume:

– (se indică numele şi prenumele fiecărui cenzor, cetăţenia şi domiciliul).

6. Ultimul bilanţ aprobat al societăţii este pentru anul_şi conţine ur-

mătoarele: (se redă sintetic conţinutul ultimului bilanţ).

7. Contul de profit şi pierderi, la data de , prezintă un sold (debitor/ creditor) în sumă de_lei.

8. Raportul cenzorilor întocmit pentru bilanţul ultimului exerciţiu economi-co-financiar se prezintă după cum urmează_

9. Din beneficiul real stabilit în baza bilanţului contabil, dividendele plătite acţionarilor în cei ani care au trecut de la constituire (se prezintă situaţia de la

constituire, dacă de la această dată au trecut mai puţin de cinci ani sau dacă emisiunea de acţiuni are loc după o perioadă mai mare de cinci ani, se prezintă situaţia pe ultimii cinci ani) au fost următoarele:

– în anul_dividendele plătite au fost de_lei, pentru o acţiune;

– în anul_.

10. Societatea comercială „_S.A.” nu a emis obligaţiuni (sau a emis acţiuni în valoare totală de lei, constând din obligaţiuni nominative la purtător, în valoare nominală de lei, cu o dobândă de %, cu termen de scadenţă la data de ).

11. Adunarea generală extraordinară a acţionarilor societăţii comerciale „_S.A.” întrunită statutar la prima (a doua, după caz) convocare, în data de  a hotărât cu voturi, reprezentând % din capitalul social, majorarea capitalului social printr-o nouă emisiune de acţiuni, în valoare totală de lei.

12. Noua emisiune va conţine_acţiuni nominative (la purtător, după caz) cu valoare nominală de_lei.

13. Pentru majorarea capitalului social făcut prin aport în natură se redactează astfel:)

Adunarea extraordinară a acţionarilor societăţii comerciale „_S.A.” întrunită statutar în data de , la prima (sau după caz, a doua convocare, cu voturi (reprezentând din capitalul social), în baza raportului de expertiză analizat, a hotărât majorarea capitalului social cu suma de_lei;

Aporturile în natură constau din:_(se prezintă lista bunurilor cu valorile corespunzătoare, numele persoanelor ce le efectuează).

Pentru acoperirea sumei ce reprezintă majorarea capitalului social se vor emite acţiuni (se indică tipul acţiunilor) cu o valoare nominală de lei.

14. Dividendele ce revin acţionarilor din actuala emisiune se vor plăti la data de .

15. Hotărârea adunării generale a acţionarilor societăţii comerciale ” S.A.”

referitoare la majorarea de capital social prin subscripţie publică a fost publicată în M. Of. nr. din data de şi a devenit definitivă după 15 zile de la publicare, nefiind atacată în justiţie de nici o persoană, în termenul de opozabilitate prevăzut de legiuitor.

16. Acţiunile emise pentru mărirea capitalului social vor fi oferite spre subscriere în primul rând acţionarilor societăţii comerciale ” S.A.”, care în termen de zile de la data publicării prospectului de emisiune, beneficiază de dreptul lor de preferinţă.

17. Subscripţia publică se va închide la data de_.

Toţi subscriitorii de acţiuni vor vărsa valoarea acţiunilor subscrise la banca_, din str. _, nr. _, în contul_, până la data când va avea loc adunarea generală a acţionarilor, convocată printr-o înştiinţare publică în Monitorul Oficial, cu 15 zile înainte de ziua fixată pentru adunare.

18. Administratorii societăţii certifică exactitatea datelor din prezentul prospect de emisiune.

19. Dispoziţii finale.

încheiat în localitatea în exemplare, în limba română, azi .

Semnăturile a doi administratori, _
NOTĂ: La prospect se anexează listele de subscrieri.