La data de 03.06.2015, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Iaşi au dispus reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpaţilor Cladicov Anatolie, Cibotaru Ion şi Poiană Silviu Andrei pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi punere în circulaţie de valori (monedă) străine falsificate.
În cauză, există suspiciunea rezonabilă că începând cu luna martie 2015, pe teritoriul României s-a constituit un grup infracţional transfrontalier format din cetăţenii moldoveni şi cetăţeni români, specializat în contrafacerea de monedă străină (euro) şi punerea acesteia în circulaţie pe teritoriul Republicii Moldova.
La data de 02.06.2015, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iaşi împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași au surprins în flagrant pe raza localităţii Târgu Frumos pe inculpaţii Cibotaru Ion şi Cladicov Anatolie în timp ce se deplasau cu un autoturism, spre Vama Sculeni.Cu ocazia percheziţiei efectuate asupra autoturismului a fost găsită suma de 2000 falsificaţi, în cupiuri de 20 euro (25 bancnote), 50 euro (28 bancnote) şi 100 euro (o bancnotă). S-a constatat ca suma de bani falsă a fost achiziţionată de la inculpatul Poiană Cezar în vederea introducerii în circulaţie pe teritoriul Moldova Noua.
Faţă de inculpaţi instanţa de judecată a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.
Prezenta cauză a fost instrumentată de o echipă comună de anchetă formată din autorităţi judiciare din România şi Republica Moldova.
Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul Brigăzilor de Combaterea a Criminalității Organizate Bacău și Târgu Mureș şi ofiţeri de poliţie din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași.