Gigi Becali, finanţatorul echipei de fotbal Steaua, este suspectat că ar fi folosit clubul sportiv – încă de la momentul la care l-a preluat – drept paravan
pentru mai multe tranzacţii financiare suspecte. Aşa arată un raport al Oficiului Naţional pentru Combaterea Spălării Banilor (ONCSB), inclus în dosarul transferurilor ilegale de fotbalişti, aflat acum pe rolul Tribunalului Bucureşti.
Potrivit raportului, este posibil ca o parte din banii „spălaţi“ de Becali prin clubul Steaua să fi provenit chiar din infracţiunile comise de gruparea interlopă condusă de fraţii Ion şi Vasile Balint, mai cunoscuţi drept Nuţu şi Sile Cămătaru. Toate aceste informaţii furnizate de specialiştii Oficiului sunt verificate acum de procurorii Parchetului General.
Prietenul interlopilor
Patronul din Ghencea a intrat în vizorul specialiştilor ONCSB încă din 2003, în urma unei solicitări a poliţiei. „Având în vedere suma (care a fost depusă în mai multe tranşe în cuantum de miliarde de lei în conturile SC Fotbal Steaua Bucureşti SA, cu motivaţia «aport capital social»), este impropie manipularea acesteia în cash“, arată specialiştii Oficiului. (…) În mod normal, operaţiuni de asemenea valori se efectuează, prin viramente bancare, din contul acţionarului către societatea căreia îi face aport la capitalul social. (…) Este posibil ca prin astfel de operaţiuni de depunere/retragere de numerar George Becali să încerce să ascundă provenienţa reală a banilor“, arată specialiştii Oficiului.
evz