avocat-drept-penal-bucuresti.coltuc.ro

Avocat – Romania

de

O serie de restituiri ilegale au fost descoperite de catre noua conducere a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor acestea fiind efectuate cu acte false, restituiri ce presupun acordarea de 150 milioane euro unei singure persoane.

Premierul Victor Ponta a declarat luni, 23 iulie, ca Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor a descoperit ca omul de afaceri Gheorghe Stelian a primit de la stat o suma totala de 150 milioane euro pentru terenuri din judetul Ilfov in cazul carora a prezentat acte false.

“Un exemplu despre ce vom trimite maine la Parchet, la Directia Nationala Anticoruptie: la faimoasa Autoritate Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, noii sefi numiti acolo au constat restituiri ilegale, cu acte false, de 150 milioane euro la o persoana pentru terenuri din Ilfov, cu decizii obtinute cu acte false. A primit de la statul roman 150 milioane euro. E un nume cunoscut, domnul Gheorghe Stelian, daca nu ma insel, un nume extrem de mediatizat”, a afirmat Ponta.

Avocat penal – Ginerele fostului senator Măgureanu şi interlopul „Butoane”

de

Potrivit DIICOT, ginerele fostului senator Cezar Măgureanu, Adrian Găzdac, şi Octavian Grecu, zis „Butoane”, alături de alte 105 persoane, au fost trimişi în judecată pentru o fraudă de 168 de milioane de dolari.„Membrii grupării  au obţinut importante beneficii financiare, prin derularea unor operaţiuni de import sau achiziţii / livrări intracomunitare de bunuri, neînregistrarea în documentele contabile a operaţiunilor realizate şi / sau înregistrarea de operaţiuni nereale, în scopul obţinerii rambursării ilegale de TVA şi eludării plăţii taxelor datorate bugetului de stat”, se arată într-un comunicat DIICOT- Avocat penal

 

Potrivit procurorilor, activitatea infracţională a vizat tranzacţiile comerciale intracomunitare cu zahăr derulate prin intermediul următoarelor firme sau grupuri de firme:

– S.C. LEMARCO S.A. Bucureşti – reprezentată de inculpatul CONSTANTIN TUDOR

– S.C. DUCTIL ROM S.A. Bucureşti – reprezentată de inculpatul STUPARU SORIN

– S.C. NOVICIO FOOD & BEVERAGE S.R.L. Ilfov – reprezentată de inculpatul  SAIKALY NICOLE

– S.C. VEGA TRADE COMODITIES S.R.L. Giurgiu – reprezentată de inculpaţii GĂZDAC SORIN ADRIAN şi GĂZDAC RALUCA LIVIA IOANA.

Activitatea infracţională a inculpaţilor a fost sprijinită, în diferite modalităţi, de către 6 inculpaţi, având funcţii de conducere în cadrul structurii centrale  şi structurilor teritoriale ale A.N.A.F.,  printre care DRĂGAN NICUŞOR – director general adjunct,  STROE DAN – director achiziţii şi PĂCALĂ NADIA – comisar.

De asemenea, membrii grupării care acţionau pe raza judeţului Giurgiu, au fost sprijiniţi de către inculpatul GRECU OCTAVIAN zis „BUTOANE”.

La activitatea infracţională desfăşurată de către inculpaţii GĂZDAC SORIN ADRIAN şi GĂZDAC RALUCA LIVIA IOANA a contribuit şi inculpatul MĂGUREANU CEZAR MIRCEA, fost senator în Parlamentul României.

În această modalitate, în perioada 2010 – 2012, inculpaţii au cauzat bugetului de stat  un prejudiciu în cuantum de 168 milioane USD, reprezentând TVA şi impozit pe profit.

Procurorii  D.I.I.C.O.T. au dispus măsuri asiguratorii asupra bunurilor inculpaţilor, până la concurenţa valorii  prejudiciului cauzat prin activitatea infracţională.