Procurorii Sectiei de urmarire penala si criminalistica din Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au finalizat cercetarile si au dispus, prin rechizitoriu, punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecata a lui
Sorin Ovidiu Vantu (aflat in prezent in executarea unei pedepse privative de libertate intr-o alta cauza) pentru spalare de bani (doua fapte) si instigare la delapidare.
Potrivit rechizitoriului trimis de procurori instantei Tribunalului Bucuresti, Sorin Ovidiu Vantu l-a mandatat pe Nicolae Popa ca, din sumele avansate de acesta, sa efectueze, in numele sau personal, investitii la Fondul National de Investii, in baza dispozitiilor pe care i le dadea in acest sens. Procurorii arata, in rechizitoriu, ca Sorin Ovidiu Vantu s-a folosit de operatiuni economice pentru a ascunde banii obtinuti din delapidarea FNI, sumele incasate fiind trecute prin firmele sale si prin alte firme.
Banii astfel obtinuti au fost folositi, printre altele, pentru aportul de capital la Editura Cristoiu, plata partilor sociale cesionate de Mihai Tatulici Production SA, cumpararea de la Mircea Dinescu a actiunilor la Catavencu SA, achizitionarea mai multor imobile si terenuri, precum si pentru sponsorizari, in 1998 si 1999, printre beneficiari fiind UFC Rapid, Fundatia Open Romania, International Herald Tribune si Federatia Romana de Atletism.
O alta parte din sumele incasate de Vantu de la FNI a fost folosita pentru finantarea sau creditarea firmelor proprii, Gelsor SA, Imola SA si Curentul SA, pentru constituirea sau majorarea capitalului social la societati comerciale, ca aport la capitalul SOV Invest SA sau pentru achizitionarea mai multe imobile si terenuri.