coltuc penal

Scurgeri către presă din dosare… PENALE

de

Prezentate la vremea respectiva de catre HotNews, pe când DNA cerea Senatului aprobarea arestării parlamentarului PSD, interceptările au arătat în premieră cât de extinsă, puternică, nerușinata era rețeaua mafiotă din justitie condusă de Cătălin Voicu. Interceptările au apărut în presă în 18 martie 2014. Chiar dacă nimeni nu-și făcea iluzii, aceste scurgeri de informații au produs un șoc în politică și presă. Chiar și așa, la Senat abia s-a obținut majoritatea necesară încuviințării cercetării în stare de arest a lui Voicu. Au fost 70 de voturi pentru, iar o astfel de măsură putea fi luată doar cu 69 de voturi.

Fostul președinte Ion Iliescu denunța „maniera aceasta brutală de arestare a unui senator al României”(Voicu fusese convocat cu mandat de DNA la audieri), Viorel Hrebenciuc spunea că PSD va reacționa „pentru că nu poți să salți de pe stradă un senator al României ca și cum e ultimul borfaș”, Mircea Geoană spunea că „această grabă de a trimite în arest pe cineva în condițiile în care nu reprezintă un pericol social mi se pare suspectă” și ordona o anchetă privind scurgerea de informații din probatoriul ce ajunsese de la DNA la senatorii din comisia juridică.

Și acum să ne amintim câteva dintre interceptările scurse către presă din dosarul Voicu pentru a înțelege mai bine îngrijorarea politicienilor.

– cu judecătorul Florin Costiniu, soțul Vioricăi Costiniu (pentru obținerea unei soluții favorabile pentru afaceristului Costel Cășuneanu).

Costiniu Florin: Vorbeste in soapta: Casuneanu….(neinteligibil)
Voicu Catalin: (vorbeste in soapta) Casuneanu. E pacat sa ratam o chestie de-asta.
Costiniu Florin: Da ma da’
Voicu Catalin: …plus ca noi vedem un happy end. Doi! Astia-s bani pe care nu-i mai luam. Luam o data si gata! Pe munca cinstita.
Costiniu Florin: Da! Ah…daca…
Voicu Catalin: Si eu va spun un lucru: Dincolo de faptul ca vorbim intre noi, dom’ne are dreptate cu carul. E pai cum (…neinteligibil…) Ai vazut ce fel de om e.
Costiniu Florin: Da, da, mi-a placut grozav. Un moldovean serios, nu…
Voicu Catalin: Deci nu….Da, da’ e jumatate neamt, sa stiti! El e catolic. (….)
Costiniu Florin: Nu, nu, nu. Nu, e om serios!
Voicu Catalin: Deci pe 14 octombrie?
Costiniu Florin: 14 octombrie.

Voicu Catalin:Baga-mi-as p…. in Geoana si cu toti americanii lui, care ni i-a adus la Curtea Suprema, ca multi au dosare. Si cu toate golancile, cu seful organizatiei PSD de la Dolj. Suta aia cu serele, cu tot…Pai, sefa doamna Cristea de la Dambovita, la fel si nu-ti mai dau nume, ca nu-i frumos. Multi! Dom’ne, i-am rezolvat pe toti, dom’ne, ca unde n-a fost loc de rezolvat, am dat suspendare, n-a plecat cu puscarie, altii le-a dat 10 ani, unul dintre avocati zice: „Dom’ne, nu-i e rusine, dom’ne?” „Dom’ne, zic, asta a fost!”  (…)
Voicu Catalin: …asta, sa ne ajute Dumnezeu, vine turul doi, s-atunci …..se duce la negociere, vreau Internele. Daca nu ma duc la Interne, da….
Mazare Alexandru: Eu am vorbit cu Radu…
Voicu Catalin: Asculta-ma un pic! Daca eu m-am dus la Interne, omule, ai toata Procuratura Romaniei, ai toata Justitia in mana, ai toata Curtea…
Mazare Alexandru: Da’ ai sa arestezi? Dumneavoastra?
Voicu Catalin: Da, am Politia, vreau sa-l arestez pe Ontanu, vreau sa-i fac dosare lu’ Oprea, credeam ca poate vine de la …de la…de jos dosaru’, sus merge snur! Pentru ca eu sunt singuru’ personaj care am tot…toata cane…conexiunea in mana, si-ai vazut ca Procuratura, in Justitie si…
Mazare Alexandru: Am o intrebare ca sa inteleg…
Voicu Catalin: Da.
Mazare Alexandru: Sunteti cu Vanghelie, da?
Voicu Catalin: Da. (….) Colegule, asculta ce-ti spun! Daca ma duc acolo, in trei ani de zile pot face toata reteaua din Romania! Acu’, daca pierdem alegerile, reteaua e in functiune. Eu acuma am….(neinteligibil)… da’ greu. pana acum n-am ….(neinteligibil) …ministeru’ asta…(neinteligibil) ….intelegi? Ai retea, rezisti ca sa facem gherila urbana….(…)

Mazare Alexandru: Deci, alta intrebare!
Voicu Catalin: Da.
Mazare Alexandru: Cum facem sa nu pierdem ministeru’ asta la negocieri?
Voicu Catalin: Nici o problema, colegule! De exemplu, ministrii ii va…(neinteligibil)…Johannis. Deci, socru-sau….a….am discutat cu procuroru’ sef de la Sibiu, pentru ca de la asta …(neinteligibil) …sustina, asta vreau sa ramana numai intre noi doi!
Mazare Alexandru: Nu, da, am inteles.
Voicu Catalin: Sa-i transmita clar: „Nu te bagi peste noi, te rog eu!” Colegule, ma uit la tine ca la fratele meu., Nu cumva discuti cu cineva chestiile astea!
Mazare Alexandru: Nu, nimic, daca nu…
Voicu Catalin: Eu am, am vorbit cu cei de la ….(neinteligibil) ….Il incaleca pe procuroru’ sef de acolo, el l-a lansat in …(neinteligibil) …o sa ma-ntalneasca …(neinteligibil) …Doi! Sa vedem la liberali. Am fost la Orban in noaptea aia cand ….(neinteligibil)…L-am sunat pe urma. „Unde esti Ludovic? Iesi afara din….” Eram in sediu. A iesit si Varujan…I-am spus: „Nu vreau sa vorbesc cu tine, du-te inapoi!” I-am spus: „Ludovic, te-am ajutat in momente grele, cu accidentu’ de masina. Te-am ajutat…” Era intr-o situatie…
Mazare Alexandru: El a dat peste fata aia atunci?
Voicu Catalin: …(neinteligibil)…
Mazare Alexandru: Ce mare crima? ….(neinteligibil)
Voicu Catalin: A ramas varianta ca Nu, Nu o tinem. Nici n-o sa spuna.
Mazare Alexandru: Ihi, ihi.
Voicu Catalin: Altfel, daca te roaga sa afle si Geoana, noi spunem NU …(neinteligibil)…
Mazare Alexandru: Era baut?
Voicu Catalin: Da.
Mazare Alexandru: Am inteles.
Voicu Catalin: …(neinteligibil)…cunoaste….(neinteligibil)…”Uite, dom’ne!” Doi. I-am zis: „Ludovic, cand a fost sa …(neinteligibil) …un apartament pe Mosilor”.  Ba, o sa-i spun, am veni la tine cu Casuneanu de mana la birou si te-am anuntat sa aveti grjia ca aveti o capcana intr-un apartament”. El e putin naiv cu bautura. …(neinteligibil) ….Trei! L-am trimis pe Vanghelie …(neintebilibil) ….acolo, l-am trimis…

(…)

Mazare Alexandru: Ce dracu’ fac cu militienii astia?
Voicu Catalin: Nouazeci si noua la suta dintr-un dosar, colegule, asculta ce spun eu….Sunt lucrate de politisti…Politistii au si carciumile, au si casele de c…., au si economicu’ in mana, au si buticarii. Deci, procuroru’ lucreaza prin mana politistului, el supravegheaza dosaru’. Sunt foarte putine cauze care le ia direct de la procuror….
Mazare Alexandru: Bine, am inteles, dar….
Voicu Catalin: Si chiar daca o ia de la procuror, unde lucreaza cu Politia Judiciara….
Mazare Alexandru: Da. Stiu.
Voicu Catalin: ….Procurorii fac o p….! Sunt pe post de lemn.
Mazare Alexandru: Da’ la Parchet, acolo, pe la DNA, pe la Parchet. Pe acolo aveti si niste variante?
Voicu Catalin: Peste tot! Domnule, ti-am spus ca in decembrie 1989 am fost numit aghiotant al primului Procuror General al Romaniei libere, cand nu mai asculta nimeni de nimeni si a functionat 89, 90, toata perioada si toate relatiile mele, am crescut cu ele, odata. Eu tanar locotenent…(neinteligibil)
Mazare Alexandru: Am si eu o intrebare…
Voicu Catalin: Da
Mazare Alexandru: Eu pot sa obtin in speta, acuma, niste achitari?
Voicu Catalin: Sigur ca da…
Mazare Alexandru: Ca tot om e ala…(neinteligibil)…
Voicu Catalin: Dom’ne, daca eu ti-am demonstrat ca in vremurile astea de restriste sunt eu. Si am, am un sistem in mana pe telefoane ci…Telefoanele astea civile….Cum sa spun asa? Am toata Romania aici….Imagineaza-ti, ce va fi pe alea oficiale! Iarta-ma! Plus ca eu sunt un tip de calitate. Vanghelie ma stie de atatia ani…Cand am spus o treaba…(…)

„Dezbatere” despre viitorul DNA, Cătălin Voicu cu Alexandru Mazare și chestorul de poliție în rezerva Constantin Matei.

Voicu Catalin: Sa unim DNA-ul cu DIICOT-ul!
Matei Constantin: Da’ ei stiu….
Voicu Catalin: Ca sa pot da afara pe toata lumea.
Matei Constantin: Da’, poate, il stie Brailoiu mai bine!
Voicu Catalin: Purificare! Nu mai e Directia Nationala Anticoruptie, Directia de Crima Organizata si Anticoruptie! Am de mult proiectul asta in cap. L-ai adus pe Miclescu de la pensie, l-ai pus acolo, ai terminat, e fiara! Dosarul „Flota” a lucrat el, tot cu Vasile Draghici, de la ei de la Constanta si cu Otel, procuroru’ asta…
Mazare Alexandru: Bai, sefule, da’ nu ne ia iar pe noi?
Voicu Catalin: Nu!
Mazare Alexandru: Im?
Voicu Catalin: (vorbeste in soapta): Cine sa va mai ia pe voi?
Mazare Alexandru: Pai, nu stiu, intreb si eu!
Voicu Catalin: Un Dumnezeu, poate, atat!
(…)
Mazare Alexandru: Colegul, cica au reusit sa ne ameteasca! Daca da ordin la ANI si-i face lu’ asta trei dosare in doua luni, cum dracu’ sa nu te gandesti la dobito….?
Voicu Catalin: Si finalitatea care e? A dat la ANI pentru ca la ANI l-a prins pe ala, ca mai are doi, trei oameni, la ANI au fost numiti politici…
Mazare Alexandru: Da.
Voicu Catalin: Si ANI e o institutie fara nici o forta juridica, e un cacat. Tot la Parchet ti le trimite, si acolo le omoram, lasa-le dracu’!

 

sursa evz

Avocat. Avocat Coltuc. Avocat Online. Avocat Banca. Avocat penalist#avocatcoltucDaca nu raspundem in maxim 2-3 ore la…

Posted by Cabinet De Avocat Coltuc on 30 Septembrie 2015

Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a respins vineri recursul celor 10 persoane implicate in dosarul fraudelor bancare

de

Procurorii au retinut 33 de persoane, acuzate de inselaciune si spalarea banilor, printre acestea aflandu-se Claudiu Cercel, vicepresedinte BRD si Florian Dragos Diaconescu, fost general DIE (Directia de Informatii Externe). In schimb, Aurel Saramet, suspendat de la conducerea Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, va fi cercetat in libertate.

Gruparea era specializata in obtinerea de credite bancare cu documente falsificate, valoarea totala a prejudiciului produs ridicandu-se la 22 de milioane de euro. Potrivit DIICOT, in perioada 2010-2012, membrii gruparii, sub coordonarea liderului sau, Daniel Ruse, au realizat beneficii financiare substantiale prin savarsirea de fraude bancare, respectiv obtinerea sau incercarea de a obtine 40 de credite de la 16 unitati bancare de pe teritoriul Romaniei prin utilizarea unor documente falsificate.

Invinuitii au obtinut in mod ilegal de la MECMA, in baza unor documente falsificate, finantarea unor proiecte de achizitii utilaje, prin intermediul unor societati comerciale controlate de liderii gruparii. Activitatea gruparii a fost sprijinita de Aurel Saramet, avand calitatea de director al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, Claudiu Cercel, vicepresedinte al BRD, Mihai Grigoroiu, Catalin Ionut Rosu si Andrei Atanasiu, angajati ai MECMA, si Florian Dragos Diaconescu.

Dupa inceperea anchetei, MECMA a anuntat ca angajatii institutiei implicati in acest caz au fost suspendati din functie. Este vorba de Aurel Saramet, director al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM, Mihai Grigoroiu, fost sef serviciu din 2009 in cadrul Organismului Intermediar pentru IMM, exercitand temporar functia de director general adjunct la Autoritatii de Management POS-CEE, Ionut Catalin Rosu, auditor asistent in cadrul Serviciului de Audit Public Intern al OIIMM, si Mihail Andrei Atanasiu, consilier asistent la Directia Generala Mediu de Afaceri a OIIMM.

(DNA) efectueaza acte de urmarire penala fata de Niculae Rizea si Dumitru Pirvan

de

Cei doi au primit, marti, de la un denuntator, suma de 34.000 lei, anchetatorii procedand la constatarea infractiunii flagrante, informeaza un comunicat al DNA remis miercuri.

 

,,In perioada 25-30 octombrie 2012, inculpatii Rizea Niculae si Pirvan Dumitru au pretins suma de 37.000 lei si au primit suma de 34.000 lei cu titlu de mita, de la un denuntator, administrator de societate comerciala, pentru ca in schimb, in calitatea lor de comisari ai Garzii Financiare – Sectia Bucuresti, sa nu sesizeze organele de urmarire penala cu privire la infractiunile constatate la un control financiar facut la societatea denuntatorului, sa aplice amenzi contraventionale cat mai blande si sa-i comunice denuntatorului identitatea persoanei care a sesizat abaterile societatii controlate”, precizeaza comunicatul.

Potrivit DNA, celor doi comisari ai Garzii Financiare Bucuresti li s-au adus la cunostinta acuzatiile procurorilor care au dispus, marti, retinerea lor pentru 24 de ore. Tribunalul Bucuresti a dispus, miercuri, arestarea preventiva a angajatilor Garzii Financiare pentru 29 de zile.

,,Facem precizarea ca punerea in miscare a actiunii penale este o etapa a procesului penal reglementata de Codul de procedura penala, necesara in vederea propunerii unor masuri preventive, activitate care nu poate, in nicio situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie”, se mai arata in comunicatul DNA.

Hotarari date in dosarul „Mita 3% pentru PDL”

de

In procesul „Mita 3% pentru PDL” sunt implicate trei persoane: Mariana Popa – fost inspector general scolar, Ioan Ulici – fost director adjunct al Directiei Generale a Finantelor Publice Satu Mare si Vasile Strango- om de afaceri negrestean. Cei trei au fost trimisi in judecata sub acuzatii de coruptie. Potrivit

rechizitoriului intocmit de procurorii DNA, Ioan Ulici ar fi instigat-o la comiterea infractiunii de luare de mita pe Mariana Pop, iar aceasta ar fi deblocat plata sumei de  100.000 de lei catre Vasile Strango. Banii reprezentau contravaloarea lucrarilor efectuate de firma omului de afaceri la o gradinita din localitatea Livada (Satu Mare).  Potrivit procurorilor, sumele au fost deblocate doar dupa ce omul de afaceri ar fi achitat catre PDL 3% din valoarea banilor de incasat, respectiv 3.000 de lei.

Prin sentinta emisa de Tribunalul Satu Mare, Ioan Ulici, acuzat de trafic de influenta si instigare la luare de mita, a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu executare. Pentru infractiunea de luare de mita pentru care a fost judecata, Mariana Pop a fost condamnata la un an si 10 luni de inchisoare cu executare, iar omul de afaceri Vasile Strango, acuzat de dare de mita si cumparare de influenta, a fost condamnat la pedeapsa cu inchisoarea de un an si opt luni, in regim de detentie.  In plus, instanta satmareana a decis confiscarea sumei de 3.000 de lei de la Vasile Strango, bani bani care au constituit obiectul mitei. De asemenea, fiecare condamnat va avea de platit cate 4.000 lei pentru cheltuieli de judecata.

Penescu a fost trimis in judecata anunta Casa de avocatura Coltuc

de

PENESCU GHEORGHE CORNEL, acţionar majoritar al S.C. PIC S.A. Piteşti, S.C. MUNTENIA ALIMENT S.R.L., S.C. PIC DISTRIB S.R.L. (fostă ONIŢA S.R.L.), pentru infracţiunile de:

dare de mită, în formă continuată;
complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, cu consecinţe deosebit de grave, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, în formă continuată;
complicitate la infracţiunea de fals intelectual, în formă continuată, săvârşit în scopul de a ascunde şi de a realiza scopul urmărit prin săvârşirea infracţiunilor de corupţie şi a celor asimilate infracţiunilor de corupţie;
instigare la infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată săvârşit în scopul de a ascunde şi de a realiza scopul urmărit prin săvârşirea infracţiunilor de corupţie şi a celor asimilate infracţiunilor de corupţie, în formă continuată,
instigare la infracţiunea de evaziune fiscală.

PIECA GHEORGHITĂ, administrator al S.C. FOTBAL CLUB 2005 S.A. Piteşti, pentru infracţiunile de:

complicitate la infracţiunea de dare de mită în formă continuată,
fals în înscrisuri sub semnătură privată săvârşit în scopul de a ascunde şi de a realiza scopul urmărit prin săvârşirea infracţiunilor de corupţie şi a celor asimilate infracţiunilor de corupţie,
evaziune fiscală,

GRIGORE GHEORGHE, fost director executiv adjunct al activităţii de inspecţie fiscală din cadrul A.N.A.F. – D.G.F.P. Argeş, actualmente consilier superior în cadrul aceleiaşi instituţii, pentru infracţiunile de:

luare de mită în formă continuată,
instigare la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată,
instigare la infracţiunea de fals intelectual, în formă continuată, săvârşit în scopul de a ascunde şi de a realiza scopul urmărit prin săvârşirea infracţiunilor de corupţie şi a celor asimilate infracţiunilor de corupţie, în formă continuată.

WEISS LUCIA, director economic la SC PIC S.A, pentru infracţiunile de:

fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, săvârşit în scopul de a ascunde şi de a realiza scopul urmărit prin săvârşirea infracţiunilor de corupţie şi a celor asimilate infracţiunilor de corupţie,
complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală.

CEAUSESCU ADRIAN, BEJENARIU CONSTANTIN-DARIUS şi ENESCU FLORINA, inspectori în cadrul D.G.F.P. Argeş, pentru infracţiunile de:

abuz în serviciu contra intereselor publice, cu consecinţe deosebit de grave dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial,
complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală,
fals intelectual, săvârşit în scopul de a ascunde şi de a realiza scopul urmărit prin săvârşirea infracţiunilor de corupţie şi a celor asimilate infracţiunilor de corupţie.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

În perioada 23 mai 2006 – 21 octombrie 2008, Penescu Gheorghe Cornel, acţionar majoritar al SC PIC S.A. şi, prin intermediul acestei societăţi, acţionar majoritar al SC FOTBAL CLUB 2005 S.A. Piteşti, a oferit şi a remis lui Grigore Gheorghe, atât direct cât şi prin intermediul inculpatului Pieca Gheorghiţă, administrator al SC PIC S.A., bani şi bunuri în cuantum total de 9.381 lei. Banii şi bunurile au fost date pentru ca inculpatul Grigore Gheorghe, în calitatea sa de director executiv adjunct în cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Argeş să îşi încalce atribuţiile de serviciu şi să favorizeze societăţile din grupul PIC controlate de inculpatul Penescu Gheorghe Cornel.

Awdi Hassan, patronul Rodipet, trimis in judecata pentru trafic de persoane anunta Casa de avocatura Coltuc

de

Conform Agerpres, in acelasi dosar, a fost deferit justitiei si Sweis Alex Iskander Nicola, 50 de ani, cetatenie chiliana si iordaniana, pentru savarsirea infractiunii de trafic de persoane in scopul exploatarii prin munca.

Awdi Hassan, in calitate de actionar majoritar al SC Intelbiz Solutions SRL, si Sweis Alex Iskander Nicola, in calitate de director resurse umane in cadrul acestei societati, au recrutat 13 persoane, cetateni ai Republicii Honduras, in scopul exploatarii acestora, prin executarea unor activitati lucrative in cadrul punctelor de difuzare a presei Rodipet.

Victimele au fost racolate din tara de origine sub promisiunea asigurarii unor locuri de munca in Romania, cu un salariu intre 700 si 1.200 dolari/luna, insa la destinatie, inculpatii le-au impus sa desfasoare activitati in calitate de muncitori necalificati, in cadrul grupului de firme AWDI, cu incalcarea normelor legale privind conditiile de munca, salarizare, sanatate si securitate si fara incheierea unor contracte legale de munca.

Partile vatamate au fost cazate in conditii insalubre, amenintate, li s-au retinut pasapoartele, nu au fost remunerate pentru munca prestata, primind doar sume de bani modice si li s-a impus plata unor sume de bani substantiale, in scopul de a-i impiedica sa paraseasca Romania.

Dosarul se va judeca la Tribunalul Bucuresti.

In cadrul unui comunicat se arata ca procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au trimis in judecata 30 de politisti de la Sectiile 1 si 3 din Bucuresti

de

Potrivit sursei citate dintre cei 30 de politisti 28 au fost trimisi in judecata in stare de arest preventiv si alti doi in stare de libertate.Potrivit procurorilor, agentii de politie operau in echipaje de doi sau trei si selectau in trafic anumite autoturisme, din categoria superioara sau de lux, pe care le controlau.

 

 

In cazul in care constatau anumite deficiente ii solicitau soferului bani sau alte foloase materiale pentru a nu-l sanctiona. Dupa primirea sau la sfarsitul turei, agentii imparteau banii intre ei – sume cuprinse intre 50 si 600 de lei.