Ce se intampla cand te lupti cu mafia bancara/avocaturii

ABUZURI STAT PARAREL,SECURISTI SI MASONI DE BANCI ASUPRA AVOCAT COLTUC

Ce se intampla cand te lupti cu mafia bancara/avocaturii – „patitul” avocat Coltuc

Ce se intampla cand te lupti cu mafia bancara/avocaturii„patitul” avocat Coltuc.

„Cazul” din Caracal a lui Dinca exista in fiecare zi sub diverse aspecte si impotriva tuturor oamenilor !

Citeste si  : https://coltucsiasociatii.ro/livecoltuc-cazul-caracal/livecoltucsiasociatii

Ma numesc Coltuc Marius Vicentiu si sunt de peste 16 ani avocat in cadrul Baroului Bucuresti cu numeroase publicatii juridice,prezenta tv si activitate universitara.vDar ce conteaza…? Aveti o poza atasata

In anul 2017 instrumentam peste 5000 de dosare impotriva bancilor din Romania sau IFN – urilor pe clauze abuzive. Procese colective banci si executari silite . In 2017 a inceput lupta unor forte oculte impotriva mea . 

Imi pun o intrebare retorica : De ce credeti ca sunt foarte putine dosare impotriva bancilor in 2019? Pentru ca bancile au toata puterea interna a statului si cea internationala si masoneria lucreaza foarte bine si in 2019!

In 2015 „ma pune naibii” sa indraznesc ca candidez la sefia Baroului Bucuresti si de atunci POTOPUL …

DE CE?

Haideti sa le luam pe rand

In decursul anilor 2015,2016 si 2017 primeam zilnic telefoane cu numar privat si diverse voci de barbati si femei imi repetau aproape bolnavicios  .  „Stai in banca ta,Nu stii cu cine te pui, Da ti demisia si multe altele”

La momentul respectiv le-am tratat ca pe simple mesaje si fiind o persoana publica atunci nu le am dat importanta

Insa,in august 2017 am inteles care este forta mafiei bancare din Romania si a colegilor oculti din avocatura .

I

Initial ,in lunile aprilie-iunie 2017 fusesem chemat in calitate de martor la sediul DIICOT pentru un dosar extins si intrumentat de acestia .

M-am prezentat si am dat declaratii si am depus niste documente care sa ajute cauza . Dar miza era alta si am inteles mai tarziu .

II

Toate bune si frumoase pana in ziua de 09 august 2017 . Cand primesc un telefon pe la 8.30 de la un comisar judiciar Diicot care imi spune” Sa treceti un pic pe la birou sa discutam cu dvs.” . Mentionez ca in luna august ma aflam in concediu de odihna,dar ma prezint in maxim 35 de minute la sediul cabinetului de avocat .

Cand,surpriza:  Erau peste 10 persoane care efectuau o perchezitie domiciliara LA SEDIUL UNUI AVOCAT . 

Am cerut sa vorbesc cu procurorul de caz si acesta lipsea la inceput,venind in aproximativ 30 de minute in slapi si sfidand pe toata lumea .

Le-am cerut sa sune pe decanul nostru si sa imi arate incheierea judecatoreasca de perchezitie domiciliara pentru un sediu de avocat .

Liniste cateva minute .

Dupa imi arata o incheiere prin care se permitea intrarea in cabinet si nicidecum perchezitia calculatoarelor unui cabinet de avocat .

Dar,mi s-a raspuns sec : „ ori cooperezi,ori iti luam toate calculatoarele si inchidem casa de avocatura” .  Vezi plangerea atasata .

Dupa aproximativ 5 ore mergem la sediul DIICOT si procurorul de caz imi zice sec”Ori recunosti,ori te arestez”  . Eram de fata cu un coleg avocat care lucra la cabinetul meu si am ramas siderati .

A se vedea plangerea penala impotriva procurorului .  Se ataseaza plangerea .

III

Avocatul meu depune 6 cereri de studiere de dosar la care nici pana in ziua de azi nu a raspuns Veti regasi detaliat in plangerea atasata .

Si,m-au arestat preventiv 10 zile „ PENTRU CA ASA A VRUT PROCURORUL SI CA POATE” . 

Nu se putea aresta fara concursul unor magistrati.

Aceeasi magistrati care judeca ca si judecatori de drepturi si libertati la Curtea de Apel Bucuresti(cel putin in cazul meu si pot dovedi afirmatiile facute) .Si admit toate cererile DIICOT SI DNA – se stiu acestia si fata de care am depus deja plangeri penale. De exemplu mandatul de arestare la Cab in dosarul meu a fost dat de judecatorul . Care aprobase in dosarul de urmarire DIICOT ascultarea ilegala a mea ca avocat- Sunt multe de spus si adevarul va iesi la iveala.

„Culoarul justitiei” functioneaza si in 2019 si pot dovedi acest lucru si mai grav este ca sunt implicati si colegi avocati . In dosarul meu exista o declaratie data de un coleg avocat care este „Oaspetele perfect „ pentru DIICOT  . 

IV

Prin septembrie 2017 procurorul de caz imi cere amenintator sa fac un denunt –.Cititi plangerea impotriva procurorului care intrumenteaza denuntul .Se ataseaza plangerea pe denunt

Ce se intampla in septembrie 2019?

Sunt condamnat in prima instanta(Curtea de Apel Bucuresti) 2 ani cu suspendare sub supraveghere si SURPRIZA . 2 ani sa nu imi exercit profesia de avocat si 2 ani sa nu ocup vreo functie publica .

Nu stiu daca ati fost atenti la ce am scris mai sus.

Am deranjat bancile ca avocat si m-au pus pe tusa 2 ani

Am deranjat colegii avocat,procuratura si serviciile si nu pot fi ales 2 ani in functii publice

CE COINCIDENTA!

Am 40 de ani si nu cred in concidente!Nu am crezut niciodata!

Oameni buni,

Procuratura este puterea suprema a Romaniei. Nu va amagiti cu respectarea drepturilor in Romania . Pana sa mi se intample aceasta minune si eu eram idealist,nu credeam ca se poate intampla asa ceva si sa iti fie incalcate toate drepturile . 

BA DA,EXISTA! CULOARELE JUSTITIEI MACABRE FUNCTIONEAZA MAI BINE CA ORICAND IN 2019. 

VOI SESIZA CU ACESTE ASPECTE TOATE INSTITUTIILE UE,CJUE ,CEDO SI PE TOTI PARLAMENTARII EUROPENI .

PARCHETUL DE PE LANGA INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

SECTIA PENTRU INVESTIGAREA INFRACTIUNILOR DIN JUSTITIE

Bucuresti, Aleea Modrogan, nr. 16, Sector 1

Telefon: 0217961910

Fax: 0213193918

E-mail: siij@mpublic.ro

 

 PLANGERE PENALA

LATER EDIT 2023

ABUZURI STAT PARAREL,SECURISTI SI MASONI DE BANCI ASUPRA AVOCAT COLTUC
ABUZURI STAT PARAREL,SECURISTI SI MASONI DE BANCI ASUPRA AVOCAT COLTUC

Intre timp am depus sesizare la CEDO si dupa ce

fixeaza termen declara cererea inadmisibila intrucat a aparut Judecătoarea Pauliine Koskelo la CEDO care respinge tot! Puteti citi si https://justitiareala.ro/2022/10/21/respinge-ca-inadmisibila-cererea-la-cedo-curtea-europeana-a-drepturilor-omului/

Cauza 50096/21 Coltuc vs Romania

In pandemie am scos a 7 a carte

Tot ce a fost DREPT in pandemie carte Coltuc Marius Vicentiu

Si,asa,desi total nevinovat sunt scos pe tusa de acesti neaveniti!

Avocat Penalist 2015:DIICOT a retinut 17 persoane acuzate de infractiuni informatice in data de 08.01.2015

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Ploiesti impreuna cu ofiterii de politie judiciara din cadrul Brigazilor de Combatere a Criminalitatii Organizate Ploiesti, Constanta, Bucuresti,  Alba – Iulia  si Serviciilor de Combatere a Criminalitatii Organizate Valcea, Braila si Bistrita-

Nasaud au efectuat in data de 08 ianuarie 2015 un numar de 34 de perchezitii domiciliare pe raza judetelor Prahova, Constanta, Valcea, Alba, Braila, Bistrita – Nasaud si a municipiului Bucuresti, in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unei grupari infractionale organizate formata din 31 de persoane, specializata in comiterea de infractiuni informatice si cu mijloace de plata electronica, informeaza DIICOT.

In cauza exista suspiciunea rezonabila ca in perioada aprilie 2013 – decembrie 2014 membrii gruparii au obtinut si perfectionat echipamente de skimming in Romania, pe care le-au folosit pe teritoriile mai multor state (Germania, Suedia, Danemarca,  Norvegia, Turcia, Franta, Marea Britanie, Spania, Ecuador, Filipine, Panama)  pentru obtinerea unor date de identificare de carduri bancare, inscriptionarea ulterioara pe carduri blank si retrageri de numerar.

Activitatea infractionala era desfasurata in mod organizat, strict ierarhizat, membrii gruparii avand atributii bine determinate in cadrul retelei.

Ca modalitati de operare in activitatea de skimming exista suspiciuni ca membrii gruparii fie introduceau cipuri electronice in POS – urile unor magazine, unde patrundeau prin efractie simuland furturi marunte fie utilizau dispozitive confectionate artizanal in special in zone nesupravegheate de camere video ( benzinarii, spalatorii auto si bancomate ).

La sediul D.I.I.C.O.T – Serviciul Teritorial Ploiesti vor fi aduse 30 de persoane in vederea audierii.

Suportul de specialitate a fost asigurat de catre Serviciul Roman de Informatii Constanta si Directia de Operatiuni Speciale.

Actiunea a fost realizata cu sprijinul Brigazilor Mobile de Jandarmi Constanta si Ploiesti.

In cauza s-a cooperat cu autoritati judiciare din Suedia, Franta, Germania si cu Biroul Serviciului Secret din cadrul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucuresti.

Editorial Penal 15.12.2014:DIICOT a solutionat 93 de cauze prin acord de recunoastere a vinovatiei

Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate si Terorism (DIICOT) a solutionat de la infiintarea sa peste 64.500 de cauze, dintre care aproximativ 10.000 cu rechizitoriu, potrivit unui comunicat al acestei institutii remis vineri. 93 de cauze au fost solutionate prin acord de recunoastere a vinovatiei.

De asemenea, 30.831 de persoane au fost trimise in judecata. Numarul cetatenilor trimisi in judecata in stare de arest preventiv se ridica la 14.783. Valoarea masurilor asiguratorii este de 5.205.937.914 de lei.

DIICOT a confiscat 3,5 tone de heroina/cocaina, 5 tone de canabis/rezina de canabis, 500.000 de bucati de droguri sintetice (comprimate ecstasy, LSD si altele) si 4 tone de precursori.

Cu ocazia aniversarii a zece ani de la infiintarea DIICOT au fost inmânate plachete partenerilor si diplome procurorilor care lucreaza de zece ani in cadrul institutiei.

Pentru destructurarea grupurilor infractionale organizate transfrontaliere procurorii DIICOT au intensificat cooperarea judiciara internationala cu autoritatile judiciare straine si au desfasurat activitati in domeniul combaterii criminalitatii organizate si terorismului in colaborare cu autoritati din 55 de state.

DIICOT a fost infiintata in anul 2004, prin Legea nr. 508/2004, in scopul destructurarii grupurilor infractionale organizate, frontaliere si transfrontaliere. DIICOT este unica structura a Ministerului Public specializata in combaterea si investigarea infractiunilor de criminalitate organizata si terorism.

Grupare specializata in furturi de carduri de credit – AVOCAT BUCURESTI

Membrii gruparii sunt suspectati de comiterea a 100 de furturi de carduri pe teritoriul Romaniei, Belgiei, Frantei, Cehiei, Danemarcei, Italiei, Olandei, Marii Britanii si Australiei si de producerea unui prejudiciu de aproximativ 246.000 de euro.

In data de 25 septembrie a.c. , politistii Directiei de Investigatii Criminale din cadrul I.G.P.R. si procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrala au efectuat 13 perchezitii in Bucuresti, la domiciliile unor persoane suspectate de comiterea unor furturi de carduri bancare, extrageri frauduloase de bani si efectuari, fara drept, de cumparaturi cu aceste carduri.

In fapt, membrii gruparii infractionale sunt suspectati ca, pana in prezent, ar fi comis 100 de astfel de furturi, pe teritoriul Romaniei, Belgiei, Frantei, Cehiei, Danemarcei, Italiei, Olandei, Marii Britanii si Australiei. In urma comiterii furturilor, suspectii ar fi efectuat extrageri frauduloase de numerar si ar fi efectuat cumparaturi de la diferiti comercianti, pe care le-ar fi recomercializat, ulterior, la jumatate de pret.

De asemenea, acestia foloseau cardurile in sali cu jocuri de noroc pentru extrageri de numerar. Prejudiciul cauzat se ridica la aproximativ 246.000 de euro. In urma perchezitiilor, au fost ridicate inscrisuri, 210 pachete de tigari de contrabanda, de provenienta Republica Moldova, precum si sume de bani. In cauza, au fost retinute trei persoane, cu varste cuprinse intre 25 si 46 de ani, din Bucuresti, pe numele carora au fost emise mandate europene de arestare. Cei trei urmeaza a fi prezentati magistratilor de la Curtea de Apel Bucuresti in vederea demararii procedurilor de predare catre autoritatile judiciare belgiene.

Vizitati si https://www.coltuc.ro

 

Puneti intrebari GRATUIT pe https://www.coltuc.ro/intrebari

Grup infractional organizat-evaziune fiscala

Grup infractional organizat

evaziune fiscala

societati comerciale

Prezumtia de nevinovatie

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Ploiesti, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul B.C.C.O. Ploiesti, au procedat la destructurarea unui grup infractional organizat, constituit din 15 persoane, specializat in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani.

In acest sens, procurorii DIICOT efectueaza un numar de 15 perchezitii domiciliare pe raza judetelor Prahova -10, Giurgiu -1, Vrancea -2, Timis -1 si Tulcea -1, la locuintele invinuitilor precum si la sediile unor societati comerciale.

Membrii gruparii au obtinut beneficii financiare substantiale, utilizand un numar de 8 societati comerciale, pentru derularea, in mod ilegal, de activitati de comert cu produse energetice.

Astfel, ca mod de operare, invinuitii au infiintat in Bulgaria societati comerciale in numele carora erau efectuate achizitii intracomunitare de marfuri din Romania.

In realitate, prin utilizarea de documente false, marfurile erau comercializate pe teritoriul Romaniei, fara plata taxelor si impozitelor aferente, prin intermediul altor societati comerciale, tip „fantoma”, controlate de catre membrii gruparii.

Prejudiciul total cauzat prin eludarea platii taxelor si impozitelor aferente bugetului de stat este de circa 4.000.000 de Euro.

La sediul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Ploiesti vor fi conduse 20 de persoane in vederea audierii, urmand ca dupa finalizarea audierilor fata de invinuiti sa fie dispuse masurile legale in cauza.

Avocati penali Romania – Percheziţii la o grupare suspectată de evaziune fiscală de peste două milioane de euro

Porivit anchetatorilor, 22 de percheziţii au loc în Timişoara, Drobeta Turnu Severin şi Strehaia, la sediile a 13 firme şi la locuinţele a 15 administratori de societăţi comerciale. La Strehaia, percheziţiile se desfăşoară la palatele unor romi din localitate. În acest dosar este vizat şi un om de afaceri din Drobeta Turnu Severin care are firme în domeniul panificaţiei.

La descinderi participă poliţişti de la Serviciul de Investigare a Fraudelor Mehedinţi, de la Poliţia Timiş, precum şi trupe de la intervenţie rapidă, dosarul fiind coordonat de un procuror-Avocati penali Romania

Conform purtătorului de cuvânt al Poliţiei Mehedinţi, inspector Nicolae Lohon, reţeaua este suspectată de infracţiuni economice.

„În perioada 2008-2012, în calitate de reprezentanţi ai unor societăţi comerciale în relaţia cu partenerii şi luând deciziii cu privire la angajări şi plăţi, au dispus înregistrări de tranzacţii comercale fictive în valoare de peste 5 milioane de euro, sustrăgându-se de la plata TVA şi a impozitului pe profit”, a precizat Lohon.

DIICOT Brasov a dispus trimiterea in judecata a fostului sef al ANAF

DIICOT Brasov a dispus trimiterea in judecata a fostului sef al ANAF, Sorin Blejnar, si alti 22 de inculpati, pentru constituire sau sprijinire de grup infractional organizat, evaziune fiscala si spalare de bani.

Primul termen in cadrul dosarului condtituit de catre DIICOT a fost stabilit pentru 10 octombrie la Tribunalul Brasov.

Potrivit presedintelului Tribunalului Brasov, judecatorul Alina Mioc, dosarul a ajuns la instanta vineri dupa-amiaza, in total fiind trimise in judecata 17 persoane fizice si sase persoane juridice.

Sursa: Wall Street

Procurorii DIICOT cerceteaza 65 de persoane care au obtinut in mod fraudulos credite

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Brasov, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO Brasov, au destructurat un grup infractional organizat, constituit din 65 de persoane, specializat in savarsirea de fraude bancare.

Potrivit DIICOT, in perioada 2010-2012, liderii grupului infractional organizat, invinuitii Holban Ioan, Chiriac Nicoleta, Andries Ursu Anca Maria, impreuna cu alti membri ai gruparii, au solicitat si obtinut, in mod fraudulos, credite de la unitati bancare si institutii de credit de pe raza judetului Brasov.

Creditele au fost obtinute prin prezentarea de documente false – adeverinte de salariu, fise fiscale, contracte individuale de munca, carti de munca, garantii fictive sau supraevaluate.

Valoarea prejudiciului este estimata la aproximativ 500.000 de euro.

Sorin Blejnar, a fost audiat, vineri, de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) in cazul senatorului Cezar Magureanu anunta avocat drept penal Coltuc

Fostul sef al Fiscului a confirmat ca fiica senatorului Cezar Magureanu a fost in audienta la el. ,,Da, a fost la mine in calitate de reprezentant al societatii si mi-a adus la cunostinta faptul ca societatea face obiectul unor controale repetate

din partea ANAF si a institutiilor subordonate. Am luat act de acea reclamatie a domniei sale, a fost inscrisa in caietul de audienta, intr-o minuta si a fost redactat un act conform procedurilor interne ale ANAF”, a sustinut Blejnar, precizand insa ca acele controale nu s-au oprit ulterior.

Intrebat daca oricine are probleme cu controalele Fiscului poate veni la seful ANAF, Sorin Blejnar a spus: ,,Am avut in cursul ultimilor trei ani de zile zeci de audiente. Cine a solicitat audienta la presedintele ANAF a fost primit in audienta”. ,,Eu nu fac decat lucruri legale si asta o sa se convinga toata lumea in urmatoarea perioada de timp”, a mai declarat Blejnar.

Senatorul Cezar Mircea Magureanu este cercetat de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, numele sau aparand in dosarul in care sunt anchetati membrii unui grup infractional organizat cu legaturi transfrontaliere, specializat in obtinerea unor importante beneficii financiare, precum si alti directori ANAF, fiind creat un prejudiciu de peste 40 milioane de euro anual.

In acest caz, Tribunalul Bucuresti a emis mandate de arestare preventiva pentru 29 de zile pe numele a 39 membri ai gruparii evazioniste, printre acestia aflandu-se ginerele senatorului Cezar Magureanu, Sorin Gazdac, Octavian Grecu, zis Butoane, directorul de achizitii din cadrul ANAF, Dan Stroe, si omul de afaceri de origine libaneza Nicole Saikaly.

Ancheta din cazul deputatului Mihail Boldea se extinde anunta Casa de avocatura Coltuc

Ancheta a dezvaluit ca cele zece persoane vizau si alte imobile din Galati. Iata ce locatii urmau a fi trecute, in mod fraudulos, pe la mai multi proprietari, astfel incat sa li se piarda urma: imobilul din Galati, b-dul George Cosbuc, nr.

386, imobilul din Galati, str. Prelungirea Traian – Statia PECO in suprafata de 2.418 m.p., imobilul din Galati, str. Prelungirea Traian – Statia PECO in suprafata de 1.037 m.p., imobilul din Galati, str. Avram Iancu, nr. 14, imobilul din Galati, str. Vasile Craiu, nr. 3, bl. N8, imobilul din Galati, str. Calugareni, nr. 19, bl. T4B, imobilul din Galati, str. Textilistilor, nr. 2, bl. B1, ap. 75, Galati, imobilul din str. Traian, nr. 189 si imobilul din Galati, str. Aprodu Purice, nr. 39. Grupul mai viza, pe langa cele noua locatii din Galati, si un imobil din comuna Cudalbi.

Procurorii vor continua cercetarile si vor stabili cu exactitate implicarea fiecarui inculpat in parte, dar si modul de operare ce urma sa fie aplicat in preluarea imobilelor.

Anchetatorii vor continua cercetarile si in privinta infractiunilor de spalare de bani de care sunt acuzati tatal si unul dintre fratii deputatului Boldea, Gheorghe Boldea, respectiv George Stefan Boldea. Potrivit rechizitoriului, fratele parlamentarului a participat la transferul proprietatii imobilelor situate in strada George Enescu, nr. 25, bl. Bistrita 1C, strada Brailei, nr. 165, bl. A3 si pe strada Brailei, nr. 165, bl. A3. George Boldea i-a dat o procura lui Mircea Bivol prin care il imputernicea pe acesta din urma accepte in numele sau donatiile ce ii vor fi facute de inculpatul Boldea Mihail. Mihail Boldea i-a donat fratelui sau cele trei imobile, „in scopul ascunderii si disimularii originii ilicite a acestui bun”, se arata in rechizitoriul DIICOT Galati.

Tot din cauza donatiilor facute de parlamentar a ajuns sa fie anchetat si Gheorghe Boldea, care a primit de la fiul sau imobilului situat in strada Cardas Agricola, nr. 37. Se pare ca si acest imobil a fost donat tot cu ajutorul unei procuri, de data aceasta cel imputernicit fiind George Hristu, care il reprezenta pe Mihail Boldea.

Awdi Hassan, patronul Rodipet, trimis in judecata pentru trafic de persoane anunta Casa de avocatura Coltuc

Conform Agerpres, in acelasi dosar, a fost deferit justitiei si Sweis Alex Iskander Nicola, 50 de ani, cetatenie chiliana si iordaniana, pentru savarsirea infractiunii de trafic de persoane in scopul exploatarii prin munca.

Awdi Hassan, in calitate de actionar majoritar al SC Intelbiz Solutions SRL, si Sweis Alex Iskander Nicola, in calitate de director resurse umane in cadrul acestei societati, au recrutat 13 persoane, cetateni ai Republicii Honduras, in scopul exploatarii acestora, prin executarea unor activitati lucrative in cadrul punctelor de difuzare a presei Rodipet.

Victimele au fost racolate din tara de origine sub promisiunea asigurarii unor locuri de munca in Romania, cu un salariu intre 700 si 1.200 dolari/luna, insa la destinatie, inculpatii le-au impus sa desfasoare activitati in calitate de muncitori necalificati, in cadrul grupului de firme AWDI, cu incalcarea normelor legale privind conditiile de munca, salarizare, sanatate si securitate si fara incheierea unor contracte legale de munca.

Partile vatamate au fost cazate in conditii insalubre, amenintate, li s-au retinut pasapoartele, nu au fost remunerate pentru munca prestata, primind doar sume de bani modice si li s-a impus plata unor sume de bani substantiale, in scopul de a-i impiedica sa paraseasca Romania.

Dosarul se va judeca la Tribunalul Bucuresti.

Awdi Hassan, patronul Rodipet, trimis in judecata pentru trafic de persoane

Conform Agerpres, in acelasi dosar, a fost deferit justitiei si Sweis Alex Iskander Nicola, 50 de ani, cetatenie chiliana si iordaniana, pentru savarsirea infractiunii de trafic de persoane in scopul exploatarii prin munca.

Awdi Hassan, in calitate de actionar majoritar al SC Intelbiz Solutions SRL, si Sweis Alex Iskander Nicola, in calitate de director resurse umane in cadrul acestei societati, au recrutat 13 persoane, cetateni ai Republicii Honduras, in scopul exploatarii acestora, prin executarea unor activitati lucrative in cadrul punctelor de difuzare a presei Rodipet.

Victimele au fost racolate din tara de origine sub promisiunea asigurarii unor locuri de munca in Romania, cu un salariu intre 700 si 1.200 dolari/luna, insa la destinatie, inculpatii le-au impus sa desfasoare activitati in calitate de muncitori necalificati, in cadrul grupului de firme AWDI, cu incalcarea normelor legale privind conditiile de munca, salarizare, sanatate si securitate si fara incheierea unor contracte legale de munca.

Partile vatamate au fost cazate in conditii insalubre, amenintate, li s-au retinut pasapoartele, nu au fost remunerate pentru munca prestata, primind doar sume de bani modice si li s-a impus plata unor sume de bani substantiale, in scopul de a-i impiedica sa paraseasca Romania.

Dosarul se va judeca la Tribunalul Bucuresti.

In 2010, procurorii DIICOT au deschis o ancheta in legatura cu falimentarea Rodipet, anchetatorii sustinand ca fratii Awdi Hassan si Awdi Mehdi, patronii firmei de difuzare a presei, au creat acestei societati un prejudiciu de 35,5 milioane de euro.

Perchezitii simultane la patru penitenciare anunta Casa de avocatura Coltuc

Specialişti din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în colaborare cu lucrători ai structurilor de prevenire şi combatere a criminalităţii organizate, sub directa coordonare a procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), au documentat

fapte săvârşite de către persoane private de libertate, încarcerate în mai multe penitenciare din ţară, cu privire la înşelăciuni comise cu ajutorul telefoanelor mobile.

În acest scop, joi, 23.02.2012, în baza rezoluţiei procurorului de caz s-au efectuat, simultan, percheziţii în penitenciarele de la Poarta Albă, Slobozia, Mărgineni şi Giurgiu, în vederea descoperirii şi ridicării telefoanelor mobile şi a oricăror obiecte şi/sau înscrisuri care pot constitui mijloace de probă în cauză. Percheziţiile din cele patru penitenciare au fost făcute de către lucrători din cadrul sistemului sub directa coordonare a specialiştilor din aparatul central al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Faţă de cele prezentate, precizăm că eradicarea fenomenului introducerii telefoanelor mobile în penitenciare reprezintă o prioritate a sistemului administraţiei penitenciare, activitatea de astăzi făcând parte dintr-o serie de acţiuni menite să prevină şi să combată acest fenomen.

Astfel de acţiuni vor continua şi vor fi mediatizate cu celeritate.

Veronica STANCOVICI
Biroul relaţii publice şi mass-media
Administraţia Naţională a Penitenciarelor

Hackerul Tinkode, ridicat de DIICOT pentru ca a spart serverele Armatei americane

Razvan Manole Cernacianu, de 20 de ani, a fost identificat de autoritatile judiciare americane, impreuna cu cele romane, ca fiind hackerul TinKode. Acesta este suspectat ca atacat serverele Armatei Statelor Unite, ale NASA (National Aeronautics and Space Administration) si Pentagonului (sediul central al Departamentului Armatei).

„Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala efectueaza cercetari fata de o persoana in varsta de 20 de ani, din municipiul Timisoara, sub aspectul savarsirii infractiunilor de acces fara drept la sisteme informatice, prin incalcarea masurilor de securitate si in scopul obtinerii de date informatice, transfer neautorizat de date dintr-un sistem informatic si perturbarea grava a functionarii unui sistem informatic”,se arata intr-un comunicat dat publicitatii de DIICOT.

Hackerul ar fi accesat fara drept mai multe servere apartinand armatei americane, pentru a obtine date confidentiale. Datele au fost copiate si transferate in mod neautorizat in propriul sistem informatic. Ulterior, tanarul a divulgat datele respective prin intermediul unui jurnal tip blog si pe un site web.

Conform DIICOT, „invinuitul a compromis si server-ul web apartinand National Aeronautics and Space Administration (NASA). In sarcina invinuitului se mai retine ca a accesat in mod neautorizat, lansand atacuri informatice asupra sistemului informatic si paginii de web apartinand Guvernului SUA, respectiv Departamentului de Aparare – Pentagon”.

Cercetarile sunt realizate cu sprijinul ofiterilor de politie judiciara din cadrul DCCO, in timp ce suportul tehnic si de informatii este asigurat de catre DOS

Omul de afaceri Ioan Niculae a fost audiat, luni de catre procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) in dosarul Romgaz

La iesirea de la audieri, Niculae a declarat ca Parchetul General si presa vor sa distruga grupul pe care il conduce, InterAgro, deoarece a ramas singura societate, din primele 100 de firme, care mai are capital privat romanesc.

„Cred ca este vorba de un parteneriat public-privat intre un organ al statului care se numeste Parchetul General si televiziunile care sunt publice si private si asistati in direct la un eveniment relativ istoric pentru Romania astazi. Cum poate fi distrus un agent economic care a avut neobrazarea in acesti 20-21 de ani sa se opuna ideii generale ca noi romanii suntem numai cersetori si slugi si ca noi nu putem angaja, ci doar sa fim angajati”, a precizat Niculae, citat de Agerpres.

„Am intrebat astazi (luni) de ce a fost dat un comunicat inainte sa fiu pus sub oficial sub acuzare, practic toate societatile noastre din grupul InterAgro, peste 27 de firme, sunt distruse. Avem combinatele chimice inchise de la 1 ianuarie. Niciuna din companiile care vand in mod obisnuit gaz nu a mai raspuns la corespondenta cu InterAgro”, a mai spus omul de afaceri care s-a intrebat de ce celelalte companii care au primit gaze naturale de la Romgaz nu patesc nimic.

„Sunt o multime de alte firme care au beneficiat, unii au investitori turci, altii investitori indieni, altii rusi, care nici macar nu au fost deranjati pentru aceeasi lege si aceeasi perioada de timp”, a adaugat Niculae.

Saptamana trecuta, DIICOT a informat ca a pus sub acuzare 40 de persoane, functionari publici cu functii de conducere in cadrul SNGN Romgaz, al Ministerului Economiei, al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), dar si reprezentanti ai unei societati comerciale din Bucuresti. Persoanele vizate sunt acuzate de savarsirea infractiunilor de complot si subminarea economiei nationale.

Potrivit DIICOT, activitatile infractionale savarsite au produs un prejudiciu de 126 milioane USD patrimoniului SNGN Romgaz SA si bugetului consolidat al statului si au avut drept consecinta punerea in pericol a sistemul energetic national.

Persoanele puse sub acuzare au aprobat livrarea de catre Romgaz a unor cantitati considerabile de gaze naturale catre societatea InterAgro, detinuta de Ioan Niculae, la preturi mult diminuate fata de cele practicate de Romgaz, cu eludarea reglementarilor legale in materie precum si mentinerea facilitatilor acordate societatii, in conditiile in care inregistra datorii semnificative la plata gazelor furnizate.

In plus, activitatea infractionala a generat imposibilitatea repartizarii de catre Romgaz a rezervelor necesare pentru realizarea programului national de inmagazinare si cresterea importului de gaze naturale, cu consecinta punerii in pericol a Sistemul Energetic National, ca ramura strategica a economiei nationale si subminarii economiei nationale.

In replica la anuntul facut de DIICOT,  Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri (MECMA) a precizat ca va lua masurile legale doar dupa pronuntarea unei sentinte finale in cazul urmaririi penale fata de persoanele invinuite.

14 percheziții în București și în județul Teleorman

Anchetatorii DIICOT efectuează 14 percheziții în București și în județul Teleorman. Sunt vizaţi traficanți de arme și de cocaină. Anchetatorii vizează zece persoane care fac parte din clanul Spoitorilor și din clanul Sportivilor.

Până în prezent, anchetatorii au găsit jumătate de kilogram de cocaină, o mitralieră, două pistoale și mai multe grenade. Cei anchetaţi au susţinut că le-au cumpărat din târg.

Anchetatorii intenţionează să aducă la audieri mai multe persoane.

Membrii clanului Sportivilor au mai intrat în vizorul autorităţilor în luna august a anului trecut, după ce a avut loc o răfuială în stradă între banda infracțională și un clan advers.

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism au dispus inceperea urmaririi penale fata de 40 de persoane anunta Casa de avocatura Coltuc

Potrivit unui comunicat al DIICOT  este vorba de functionari publici cu functii de conducere din cadrul SNGN Romgaz, Ministerul Economiei, Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) si reprezentanti ai unei societati

comerciale din municipiul Bucuresti, acuzate de savarsirea infractiunilor de complot si subminarea economiei nationale. �n sarcina invinuitilor se retine ca au desfasurat activitati infractionale care au produs un prejudiciu de 126 milioane USD patrimoniului SNGN Romgaz SA si bugetului consolidat al statului si au avut drept consecinta punerea in pericol a sistemul energetic national.
Activitatea infractionala a vizat modalitatea de contractare de catre societatea comerciala a unor cantitati considerabile de gaze naturale, la preturi mult diminuate fata de cele practicate de Romgaz, obtinerea de gaze naturale doar din productia interna, cu eludarea reglementarilor legale in materie precum si mentinerea facilitatilor acordate societatii, in conditiile in care inregistra datorii semnificative la plata gazelor furnizate.

INFO-DIICOT, 25 noiembrie 2011 prezentat de catre Casa de avocatura Coltuc

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Braşov au dispus trimiterea în judecată a 14 inculpaţi, având vârste cuprinse între 23 şi 37 de ani, urmare a destructurării unui grup infracţional organizat transfrontalier, specializat în săvârşirea infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave.

În fapt, se reţine că liderii grupării, inculpaţii Gheorghiu Dorinel, Gheorghiu Marius-Florin, Bălan Costel şi Albu Gheorghe au constituit un grup infracţional organizat, la care au aderat şi alte persoane, în scopul obţinerii de beneficii financiare substanţiale din vânzarea unor autoturisme de lux, prin disimularea adevăratei origini a acestora.

Autoturismele proveneau din spaţiul intracomunitar, respectiv din Italia, Spania, Germania, Ungaria şi Polonia, fiind sustrase sau obţinute prin înşelăciune cu prilejul încheierii unor contracte de închiriere sau fiind obiectul unor contracte de leasing, încheiate cu societăţi de profil din România sau state europene.

O parte din membrii grupării introduceau autoturismele în mod ilegal pe teritoriul României şi le înmatriculau prin folosirea de documente de provenienţă sau documente oficiale falsificate.

Activitatea infracţională a fost sprijinită de către inculpatul Bejan Liviu care, în calitate de agent de poliţie în cadrul D.G.P.M.B.- Brigada Rutieră, a pus la dispoziţia membrilor grupării datele necesare falsificării documentelor folosite în vederea înmatriculării autoturismelor.

Autoturismele erau ulterior puse în vânzare pe site – urile specializate sau la târgurile de profil din Bucureşti şi Braşov.

Grup infractional specializat in contrafacerea bancnotelor anunta Casa de avocatura Coltuc

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Brasov si Biroul Teritorial Satu Mare au procedat la destructurarea a doua importante grupuri infractional organizate specializate in contrafacerea si punerea in circulatie

 

de bancnota romaneasca si alte valute straine.

In acest scop, pe raza municipiului Brasov sunt in curs de derulare un numar de 18 la locuintele celor 19 membri ai gruparii, in vederea retinerii acestora si a ridicarii mijloacelor materiale de proba. Documentarea probatorie realizata pana la aceasta data a stabilit ca inculpatii falsificau cu predilectie, bancnote din cupiura de 100 RON, 50 EURO, lei moldovenesti si, posibil yuani chinezesti.

Anterior, la data de 19 iulie 2011, pe raza judetului Satu Mare au fost depistati in flagrant inculpatii VINT GEORGEL-ANDREI, BOROS OTTO-ANDREI, NEGREA SEBASTIAN-VIOREL, VIDREAN CLAUDIU si BICAZAN DOINA- MANUELA, in timp ce puneau in circulatie mai multe bancnote din cupiura de 50 EURO si 100 forinti.

In urma perchezitiilor domiciliare efectuate la locuintele inculpatilor au fost ridicate aparatura electronica, substante si alte instrumente folosite la contrafacerea bancnotelor.

Urmare a propunerii formulate de procurorii D.I.I.C.O.T., cei 5 inculpati au fost arestati preventiv pentru 29 de zile, de catre Tribunalul Satu Mare, pentru savarsirea infractiunilor de aderare si sprijinire a unui organizat in vederea savarsirii de infractiuni, prev. si ped. de art. 7 din Legea 39/2003, falsificare de moneda, prev si ped. de art. 282 alin. 2 C.p. si art. 284 C.p., inselaciune prev. si ped. de art.  215 alin. 2 C.p.

Operatiunile au fost realizate impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul B.C.C.O. Brasov si S.C.C.O. Satu Mare.

Sursa:

30 de persoane au fost trimise in judecata pentru savarsirea de infractiuni informatice anunta Casa de avocatura Coltuc

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Bucuresti au dispus trimiterea in judecata a 30 de inculpati, avand varste cuprinse intre 19 si 42 de ani, urmare a destructurarii unui grup infractional organizat,

 

specializat in savarsirea de .

In fapt, se retine ca, in perioada octombrie 2009 – februarie 2010, inculpatii , recidivist si au constituit un grup infractional organizat, la care au aderat peste 40 de persoane, in scopul savarsirii de infractiuni informatice, prin atacuri asupra unor sisteme informatice si prin folosirea frauduloasa a datelor informatice, obtinand in acest mod beneficii materiale substantiale.

Inculpatii au accesat fara drept sisteme informatice apartinand furnizorilor de servicii telefonie prin Internet din tari precum Romania, Rusia, China, Australia, Peru, prin folosirea unui program scanner in scopul obtinerii datelor ( user si parola pentru contul Voip) si au initiat apeluri de pe conturile VoIP catre numerele cu suprataxa din tari precum Austria, Zimbabwe, Bulgaria, Somalia.

Pentru apelarea numerelor cu suprataxa, membrii gruparii au obtinut bonusuri, in functie de numarul de minute si valoarea apelului pe minut (cu titlu de exemplu, la un tarif de 1 euro/ minut, castigul era de 0,10 euro).

In cursul lunii februarie 2010, liderii gruparii, inculpatii Zlate Catalin si Ciuvat Cristian au constituit o societate comerciala, avand sediul in Belize, si au incheiat direct contracte cu detinatori de numere cu suprataxa, obtinand astfel un procent mult mai mare din valoarea apelului, prin eliminarea intermediarilor.

Totodata, inculpatii au utilizat aceasta societate in scopul disimularii originii ilicite a sumelor de bani rezultate din activitatea infractionala desfasurata.

Membrii gruparii au efectuat, in maniera descrisa, milioane de apeluri catre numere cu suprataxa din diverse state.

Valoarea totala a prejudiciului creat este de 11.000.000 de USD. Din aceasta suma, peste 500.000 USD reprezinta beneficiul realizat de catre inculpatii trimisi in judecata.

In sarcina inculpatilor, procurorii D.I.I.C.O.T. au retinut savarsirea infractiunilor de initiere, constituire, aderare si sprijinire a unui grup infractional organizat prev. de art. 7 alin. 1,3 din Legea nr. 39/2003, spalare de bani prev. de art. 23 alin. 1 lit. a,b,c din Legea nr. 656/2002 , acces fara drept la un sistem informatic in scopul obtinerii de date informatice prin incalcarea masurilor de securitate prev. de art. 42 alin. 1 2,3 din Legea nr. 161 /2003 , detinerea fara drept a unui program informatic in scopul savarsirii uneia din infractiunile prev. de art. 42 – 45, prev. de art. 46 alin.2 din Legea nr. 161/2003 si cauzarea unui prejudiciu patrimonial prin introducerea de date informatice in scopul de a obtine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul prev. de art. 49 din Legea nr. 161/2003.

Cauza a fost trimisa spre competenta solutionare Tribunalului Bucuresti.

Sursa:

Membrii unui grup infractional specializat in infractiuni informatice trimisi in judecata precizeaza Casa de avocatura Coltuc

Procurorii – Serviciul Teritorial Oradea au dispus trimiterea in judecata a 11 inculpati, membri ai unui grup infractional organizat transnational, specializat in savarsirea de si

 

 

.

In fapt, se retine ca, in perioada 2008 – 2010, membrii gruparii au actionat pe teritoriul Romaniei, Austriei, Ungariei, Germaniei, Olandei, Italiei, Sloveniei si folosind echipamente software si hardware in vederea falsificarii de instrumente de plata electronica, respectiv cu ajutorul numerelor de cont si a celorlalte date de identificare ale titularilor acestora, obtinute in mod ilegal din Statele Unite ale Americii, au falsificat mai multe sute de carduri bancare, cu ajutorul carora au efectuat diverse operatiuni frauduloase, respectiv achizitii de bunuri, retrageri de numerar si au achitat valoarea unor servicii publice.

Valoarea prejudiciului este de aproximativ 300.000 euro.

Liderii grupari au fost identificati ca fiind inculpatii PORCAR TIBERIU, zis „TIBI” si CIOCIRLAN DAN, zis „CIOCHI” sau „GRASU”, acesta din urma detinand, fara drept droguri de risc si de mare risc.

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism au cooperat in acesta cauza cu autoritatile judiciare competente din Germania, Slovenia si Austria.

Pentru asigurarea recuperarii prejudiciului, procurorii D.I.I.C.O.T. au instituit sechestru asigurator asupra mai multor imobile (cladiri si terenuri) apartinand liderilor grupurilor infractionale organizate.

Dosarul cauzei a fost trimis spre competenta solutionare Tribunalului Bihor.

Sursa: DIICOT

Anunt Casa de avocatura Coltuc:DIICOT: 42 de perchezitii in Valcea, Dolj, Olt, Sibiu, Bucuresti

Procurorii – Biroul Teritorial Valcea au efectuat 42 de perchezitii domiciliare la data de 24.03.2011 pe raza judetelor Valcea, Olt, Dolj, si Sibiu, precum si a municipiului Bucuresti, in doua cauze penale ce au vizat

 

 

 

destructurarea a doua grupuri infractionale organizate specializate in .

Cu aceasta ocazie s-a dispus aducerea a 25 de invinuiti la sediul parchetului in vederea audierii lor si a luarii masurilor legale ce se impun, acestia fiind cercetati pentru savarsirea infractiunilor de , detinere fara drept a unei parole, cod de acces sau data informatica, frauda informatica, inselaciune calificata in conventii, spalare de bani si constituire a unui grup infractional organizat, fapte prev. si ped. de art. 26 din Codul penal rap. la art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal, art. 26 din Codul penal rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3 si 5 din Codul penal, cu aplic art. 41 alin. 2 din Codul penal, art. 23 lit. a, b si c din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal si art. 7 din Legea nr. 39/2003, toate cu aplic. art. 33 lit. a si b din Codul penal.

Actele de urmarire penala efectuate in primul dosar au relevat faptul ca, in perioada 2008 – 2009, impreuna cu alte persoane, invinuitii s-au constituit in doua grupuri infractionale organizate, unul coordonat de fratii L.I.S. si L.C.V., iar celalalt de catre invinuitul D.M.M., care au elaborat si au pus in practica un plan de inselare a cetatenilor straini ce apelau la site-urile electronice pentru achizitionarea unor produse, plan constand in efectuarea de operatiuni tip phishing, prin incalcarea masurilor de securitate, demararea procedurilor de licitatie in numele utilizatorului legitim al contului sustras care avea o activitate pozitiva pe cont, determinarea victimelor sa transfere banii in conturi bancare controlate de ei sau prin mandate postale in ITALIA, iar in final operatiuni de repatriere a banilor si de impartire a lor in functie de intelegerea initiala si de rolul detinut de fiecare dintre invinuiti in structura gruparii.

Elementele de specificitate care diferentiaza cele doua grupuri infractionale organizate constau in faptul ca primul grup, respectiv cel coordonat de fratii L.I.S. si L.C.V., ce posta pe internet in principal licitatii fictive avand ca obiect vanzarea de telefoane, avand avantajul cunoasterii limbii italiene, indruma victimele sa transfere banii in ITALIA prin mandat postal pe numele unei persoane cu identitate falsa, iar celalalt grup si anume cel coordonat de invinuitul D.M.M. convingea partile vatamate sa transfere banii in conturi bancare deschise in tara si in strainatate pe numele unor complici, bani reprezentand avansul la pretul convenit pentru transferul proprietatii asupra unui tractor, de regula, marca FENDT 410 – Vario ale carui caracteristici, parametri si imagine erau reproduse tot de pe internet.

De asemenea, in cea de-a doua cauza, s-a retinut ca persoanele cercetate aveau ca modalitate de operare obtinerea, prin phishing, a datelor cartilor de credit ale mai multor cetateni straini pe care le foloseau ulterior pentru a cumpara/inchiria domenii de internet, in vedrea lansarii de pagini false de curierat bunuri. S-a stabilit ca, in prima faza, autorii intrau in contact pe internet cu potentialii clienti, carora le ofereau spre vanzare diverse bunuri pe care nu le detineau, indrumandu-i sa le transfere contravaloarea acestora prin Western Union, Money Gram sau cont bancar. Dupa ce plata era efectuata datele transferurilor erau transmise prin mesaje telefonice intermediarilor si, mai departe, altor participanti din strainatate, ce se ocupau cu retragerea banilor, folosindu-se de acte si identitati false. Retrimiterea in tara a acestor sume se realiza cu ajutorul altor persoane, fiecare membru al retelei avand sarcini bine precise.

Prejudiciul cauzat de membrii celor doua grupuri infractionale organizate prin savarsirea faptelor retinute in sarcina lor este de peste 300.000 de euro.

Cauzele au fost instrumentate de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Valcea, impreuna cu lucratorii IGPR – SCCO VÂLCEA SI SIPI VÂLCEA, la actiune participand si lucratorii BCCO PITESTI, BCCO CRAIOVA, SCCO OLT, SCCO SIBIU si BCCO BUCURESTI, precum si efective din cadrul Brigazii Speciale de Interventie a Jandarmeriei “Vlad ?epes” si al Inspectoratului de Jandarmi Judetean Valcea.

Sursa:

DIICOT a destructurat un grup organizat specializat in infractiuni cu carti de credit anunta Casa de avocatura Coltuc

Procurorii – Serviciul Teritorial Craiova au procedat la destructurarea unui grup infractional organizat, constituit din 13 invinuti, specializat in savarsirea de .

 

 

In fapt, se retine ca membrii grupului procurau dispozitive de copiere frauduloasa a datelor de pe cardurile bancare, dispozitivele urmand a fi utilizate pe teritoriul Statelor Unite ale Americii. Aparatura de skimming urma a fi expediata intr-un colet, prin disimularea acesteia in dispozitive receiver tip DIGI TV.

Procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 11 perchezitii domiciliare, in mun. Craiova si in judetul Dolj, ocazie cu care au fost ridicate dispozitive de skimming.

Cercetarile au fost efectuate impreuna cu ofiteri de politie din cadrul B.C.C.O. Craiova, cu suportul tehnic si informativ al DOS, SOS, SIPI Craiova si cu sprijinul jandarmilor din cadrul BMJ Craiova.

La sediul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism au fost conduse 9 persoane, in vederea audierii.

In sarcina inculpatilor se retine savarsirea infractiunilor prev. de de art. 7 alin.1 din Legea nr. 39/2003 si art. 25 din Legea nr.365/2002 privind comertul electronic.

Sursa: DIICOT

Fenomenul criminalitatii informatice in Romania in 2011

Statisticile oficiale ne pot oferi informatii cu privire la criminalitatea legala, nu si la criminalitatea reala, fiind binecunoscut faptul ca in cazul acestui tip de infractiuni cifra neagra a criminalitatii ajunge la rate foarte mari, tocmai

 

 

datorita faptului ca infractiunile informatice nu sunt in general raportate.

Raportul DIICOT din 2007 face vorbire despre 364 de cazuri rezolvate, inregistrandu-se o crestere de 100% fata de anul 2006.

Raportul  privind starea Justitiei din 2008 ne dezvaluie faptul ca in cursul anului 2008 au fost solutionate de catre DIICOT un numar de 340 de cauze privind criminalitatea informatica, in scadere cu 6,59% fata de anul anterior.

Statisticile Politiei din primele 7 luni ale lui 2009 arata ca au fost finalizate cercetarile in 56 de cazuri, fiind trimise in judecata 269 de persoane, din care 167 aflate in stare de arest preventiv.

Se poate spune, asadar, ca infractiunile informatice inregistreaza o crestere constanta, dar sigura, in timp ce fraudele informatice si infractiunile cu carti de credit ocupa primele pozitii in totalul infractiunilor instrumentate de anchetatorii romani, pornografia infantila comisa prin sisteme informatice, o infractiune ce face obiectul a numeroase initiative la nivel Uniunii Europene, Consiliului Europei sau Organizatiei Natiunilor Unite, fiind mai putin prezenta in cadrul faptelor comise de infractorii informatici romani.

Romania nu mai este doar o tara sursa a furtului de identitate savarsit prin mijloace electronice (phishing, skimming etc.). incepand cu anul 2005 cand s-a inregistrat primul atac phishing asupra Bancii Nationale Romane, atacurile de acest gen s-au inmultit, conform datelor furnizate de Politie inregistrandu-se prejudicii reale (intr-un comunicat recent al Politiei Romane referitor la un atac phishing desfasurat asupra unei banci romanesti se vorbeste despre un prejudiciu estimat de 800.000 lei), ceea ce semnifica implicit ca au existat persoane care au cazut victime ale acestui tip de inginerie sociala. Se observa, asadar, o reorientare catre „piata interna”, Romania nemaifiind o furnizoare de criminalitate informatica, ci transformandu-se si intr-o tinta a acesteia.

Ultimii ani au relevat prezenta din ce in ce mai pregnanta a grupurilor criminale organizate care au caracter transnational, existand o anumita specializare a acestora si anumite locatii predilecte unde acestia actioneaza. Un exemplu recent este cel al retelei de falsificatori de carduri care au reusit sa cloneze aproximativ 15.000 de carduri, prejudiciul estimat fiind de aproximativ 6,5 milioane euro. A fost nevoie de actiunea coordonata a autoritatilor din Romania, Republica Italiana, Marea Britanie si Olanda, pentru a destructura aceasta retea, actiune finalizata cu 36 de arestari (25 in afara Romaniei si 11 in Romania). Aceasta evolutie transnationala implica, asadar, necesitatea unei cooperari rapide si eficiente intre statele implicate, iar aceasta cooperare nu poate avea loc in absenta unui cadru legislativ adecvat intern, dar si international, care sa faciliteze cooperarea.

DIICOT a destructurat o grupare specializata in fraude informatice anunta Casa de avocatura Coltuc

Procurorii – Biroul Teritorial Valcea au destructurat un grup infractional organizat, constituit din 26 de invinuiti, specializat in savarsirea infractiunilor de si

 

 

grave.

In fapt, se retine ca invinuitii accesau site-uri specializate in tranzactii on-line, oferind spre vanzare bunuri pe care in realitate nu le detineau. De regula accesul la aceste site-uri se facea prin crearea de conturi de utilizator, folosind datele de inregistrare ale altor persoane ori date ale cardurilor bancare apartinand acestora.

Astfel se realiza disimularea identitatii si se crea perceptia eronata cu privire la activitatea de utilizator legitim.

Victimele erau determinate prin manopere de inducere in eroare sa transfere diferite sume cu titlu de pret al bunului oferit spre vanzare, garantie sau taxe de livrare sau asigurare.

Valoarea totala a prejudiciului creat depaseste suma de 100.000 de euro, fiind identificate 100 de parti vatamate, cetateni straini.

Cercetarile au fost efectuate impreuna cu ofiteri de politie din cadrul SCCO Vilcea, BCCO Pitesti, BCCO Craiova, SCCO Sibiu si SCCO Hunedoara, precum si lucratori din cadrul B.S.I.J. “Vlad Tepes” si I. J. J. Valcea.

Sursa: DIICOT

DIICOT l-a trimis, luni, în judecată, pe Iustin Covei

Astfel, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor Iustin Covei, zis „Pralea” sau „Copilu'”, Jean Marin Mihăilă, zis „Marius”, Dragoş

Dumitrescu, zis „Baronul”, Adrian Abagiu, Dan-Mihail Bârcă zis „Miţă”, Andrei Sandu, Marius-Francisc Dancă, Petrel Hălănel, Sergiu-Nicuşor Dumitriu,  Eman Vătămăniţă,  Ionel – Marius Trâncă zis Bizu sau Hermano, Ionel Călin, zis „Nixon” sau „Călin Ionel”, Florin Nicolae Dirivan zis

„Fulgerică”, Alin-Andrei ,  Sorin-Costel Buruiană, toţi în stare de arest preventiv şi Ionuţ-Laurenţiu Tuţă, zis „Ionică”,  Mihai-Adrian   zis „Ţuc” şi Tudor Rada, în stare de libertate.

Conform comunicatului remis, luni,  „în sarcina acestora s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de iniţiere, constituire, aderare sau sprijinire a unui grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea de infracţiuni informatice – fabricarea şi deţinerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, punerea în circulaţie a instrumentelor de plată electronică falsificate, accesul fără drept la un sistem informatic prin încălcarea măsurilor de securitate, falsificarea şi punerea în circulaţie a instrumentelor de plată electronică”.

În fapt, cercetările efectuate au relevat faptul că în Craiova existau patru grupări infracţionale, cu legături între ele, care îşi derulau activitatea infracţională atât în România, cât şi în străinătate.

O clinică din Capitală, suspectată de trafic internaţional de celule umane

Duminică după amiază procurorii DIICOT au percheziţionat clinica Sabyc şi au ridicat mai multe zeci de persoane pentru audieri. Ancheta este în curs de desfăşurare.

Direcţia de investigare a infracţiunilor de criminalitate organizată şi terorism din Bucureşti nu a confirmat oficial şi nici nu a oferit informaţii despre această anchetă.

Imaginile surprinse duminică la prânz arată însă cum personalul şi pacienţii clinicii sunt ridicaţi de DIICOT.

Conform site-ului său, clinica Sabyc funcţionează de 10 ani, însă nimeni din Ministerul Sănătăţii nu a putut confirma dacă a fost sau nu acreditată pentru fertilizarea în vitro.

Victor Zota, directorul Agenţiei de Transplant, a declarat că clinica Sabyc are autorizare, începând de săptămâna trecută. Directorul a mai precizat că este interzisă prin lege donarea ovocitelor contra cost.

Clinica a fost înfiinţată de o familie de medici israelieni în 1999 şi, oficial, a făcut până acum aproximativ 2.000 de inseminări artificiale. De serviciile ei au beneficiat contra unor sume între 10.000 şi 15.000 de euro cel puţin câteva sute de cupluri mai ales din Israel şi Germania.

Donatoarele erau femei tinere din România, care primeau diferite sume de bani pentru o recoltare de ovocite care erau ulterior fertilizate. Nu se ştie încă dacă a fost cineva pus sub acuzare, câte persoane şi sub ce acuzaţii sunt cercetate.

România a mai fost implicată într-un scandal legat de materialul genetic, în anul 2005. Cazul traficului cu embrioni comandaţi prin poştă a fost dezvăluit de BBC News. Jurnaliştii au descoperit întreaga poveste după ce o tânără de 19 ani care donase ovule la clinica Global Art a avut serioase probleme de sănătate.

BBC News online, informa în urmă cu patru ani, că embrionii obţinuţi în România erau implantaţi altor femei, în clinici de specialitate din străinătate. După câteva luni de la izbucnirea acestui scandal, poliţiştii bucureşteni au confirmat informaţiile apărute în presă – Global Art SRL făcea într-adevăr trafic cu embrioni şi spermă umană. Ei au descoperit că nu mai puţin de 400 de femei au donat ovule aşa numitei „fabrici de bebeluşi la borcan”. În schimbul donării de material genetic, fiecare femeie a primit sume cuprinse între două şi trei sute de dolari.

Anchetatorii au reuşit să reconstituie şi întregul circuit pe care SRL-ul bucureştean îl folosea de ani de zile. Sperma şi embrionii umani erau transportaţi cu avionul într-un termos metalic. Destinaţiile erau Israel, ţări din Europa şi Statele Unite. Potrivit anchetatorilor, în recipientele metalice era adusă în România sperma cu care erau fecundate în vitro ovulele donate de românce, iar mai apoi, embrionii erau trimişi în străinătate.

Valoarea asigurărilor contractate pentru marfa traficată de Global Art se ridica la acea vreme la aproape 800.000 de dolari. Mai mult, poliţiştii au descoperit că Global Art nu era autorizată de Ministerul Sănătăţii să facă activităţi medicale de acest gen şi nici măcar nu era înregistrată la Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti.

Sursa: Realitatea TV

Poliţiştii nemţeni au reţinut doi tineri pentru criminalitate informatică

„În bagajele celor doi au fost găsite componente ale unor dispozitive artizanale dedicate copierii datelor de identificare a cardurilor magnetice, disimulate în interiorul unui aparat foto şi un laptop în care erau instalate

programe informatice, destinate folosirii echipamentelor de citire şi scriere a cardurilor cu bandă magnetică”, au declarat marţi ofiţeri din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Neamţ.

Potrivit acestora, în urma percheziţiei domiciliare efectuate la locuinţa unuia dintre cei doi reţinuţi, au mai fost identificate şi alte componente ale unor dispozitive artizanale care puteau fi folosite în acest fel de criminalitate.

Procurorii DIICOT Neamţ au emis o ordonanţă de reţinere a celor doi tineri, în vârstă de 23 şi 39 de ani, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituiere de grup infracţional organizat, deţinere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronice, efectuare de operaţiuni financiare cu mijloace de plată în mod fraudulos şi accesarea fără drept a unui sistem informatic. Cei doi tineri vor fi prezentaţi Tribunalului Neamţ cu propunere de arestare preventivă pentru 29 de zile.

Sursa: NewsIn

Casa de avocatura Coltuc lanseaza rubrica „Dosarele Directiei de Combatere a Criminalitatii informatice”

In acesta rubrica Casa de avocatura Coltuc va informeaza despre dosarele de criminalitate informatica si despre posibilitatile invinuitilor/inculpatilor de aparare

Pe rolul Parchetului de pe langa Tribunalul Alexandria exista pe rol dosarul 39/D/P/2006 avand un numar de 32 de invinuiti si inculpati.

Grupul infractional este initiat de Calin Alexandru zis Alex si Cioaca Savu Bogdan

In dosar sunt arestati preventiv un numar de 10 inculpati.

 

In lunile urmatoare se vor definitiva actele premergatoare si alte 2 dosare penale de criminalitate informatica pe zona Teleorman si 3 pe zona Valcea

 

Este o etapa de laudat a DCCI

 

Casa de avcatura Coltuc este specializata in apararea invinutilor/inculpatilor din dosare de criminalitate informatica aparand in peste 50 de dosare de acest fel

Mai multe informatii pe :

avaocat@coltuc.ro

0745150894

www.coltuc.ro

Vezi video.Două persoane au fost arestate de ofiţerii DIICOT pentru că au vrut să îşi vândă copiii pentru organe.

În comunicat se arată că, la data de 14 martie 2009, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul teritorial Bacău, împreună cu ofiţeri de poliţie din cadrul BCCO

 Bacău şi sprijiniţi de DGIPI – Serviciul Zonal Bacău, au depistat în flagrant delict pe părinţii celor doi copii, cercetaţi pentru comiterea infracţiunilor de trafic de minori, în scopul prelevării de organe.

Potrivit procurorilor, s-a reţinut că cei doi, în calitate de părinţi naturali, şi-au manifestat intenţia de a-i vinde pe minori, ambii în vârstă de şapte ani, pentru a li se preleva acestora câte un rinichi, primind pentru acordul lor suma de 12.000 euro.

Sursa: NewsIn

 

Vezi video

Politica frate cu infractorii

442Procurorul-şef al Biroului Teritorial DIICOT, Carmen Martinov, cea care instrumentează cazul reţelei de crimă organizată din Timiş, a declarat,

într-o conferinţă de presă, că a fost nevoie de punerea sub ascultare a telefoanelor mobile a celor suspecţi de constituire, aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, şantaj, vătămare corporală şi proxenetism, ca urmare a faptelor grave comise de aceştia.

„Autorii se axează pe atacul lor asupra victimelor, fapt care m-a determinat să aprofundez cercetarea prin punerea sub ascultare a telefoanelor mobile. Astfel, am depistat cele 13 persoane care îşi aranjau întâlnirile prin convorbiri telefonice. Aceste note de interceptare ne-au dus la identificarea părţilor vătămate şi a martorilor care au fost de faţă la agresiuni. Ne-a fost deosebit de greu să lămurim implicarea practică a liderului de grup, care, făcând parte din lumea bună, să probăm, tocmai datorită temperamentului acestuia de om onest, familist, consilier local”, a declarat Martinov.

Potrivit unui comunicat de presă remis de către biroul de presă al IPJ Timiş, grupul infracţional condus de Torj Lucian este suspectat de trafic de persoane, proxenetism, tentativă de omor, tâlhărie, vătămare corporală gravă şi lipsire de libertate.

 

realitatea