frauda

Sfaturi cumparaturi Black Friday 2018 #blackfriday2018

10 martie 202216 noiembrie 2018 de AVOCAT COLTUC MARIUS VICENTIU

#blackfriday
#romania
#blackfriday2018
By Marius Vicentiu Coltuc

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor prin intermediul Centrului European al Consumatorilor România (ECC Romania) a pregătit mai multe sfaturi pentru cei care vor să facă cumpărături de Black Friday.Unul dintre cele mai importante este utilizarea cardului pentru a face plata.
• În unele situații, precum cazurile de fraudă, dacă ai plătit prin card, poți utiliza procedura refuzului la plată pentru a-ți recupera suma plătită – în principiu, în cel mult 30 de zile de la data plății. Contactează-ți banca pentru a afla mai multe amănunte.
•Fă o listă cu produsele pe care dorești să le achizitionezi și cu prețurile actuale ale acestora. Acest lucru te va ajuta să eviți falsele reduceri de prețuri, de exemplu atunci când comercianții măresc prețul și aplică procentul de reducere la prețul astfel majorat.

• Verifică cu atenție modul în care este afișată reducerea pe site sau pe eticheta produsului.
• Nu cădea în capcana ofertelor care anunță mari reduceri de prețuri doar pentru a te atrage să intri în magazin.
• În cazul în care comanzi online, verifică, înainte de a trimite comanda, dacă prețul fiecărui produs din coșul de cumpărături este același cu prețul redus indicat atunci când ai ales produsul.

Mihai Stan, arestat preventiv anunta C.A.Coltuc

27 aprilie 20239 noiembrie 2012 de AVOCAT COLTUC MARIUS VICENTIU

Arestarea acestuia s-a decis pe baza numarului mare al pagubitilor, de faptele grupului condus, a prejudiciului mare produs si a duratei mari de timp de operativitate.

Tribunalul Bucuresti a dat publicitatii, miercuri, 7 noiembrie, motivarea deciziei prin care a fost luata masura arestarii preventive, pentru 29 de zile, a unuia dintre liderii gruparii care se ocupa cu fraudele bancare, Mihai Stan.

Potrivit documentului, Mihai Stan reprezinta pericol social concret si in cazul acestuia se impune arestarea preventiva din cauza gravitatii faptelor comise de Stan si de gruparea condusa de acesta.

“In speta, se constata ca inculpatul este cercetat pentru infractiuni ce prezinta un grad de pericol social deosebit de ridicat, ce rezulta nu numai din limitele mari de pedeapsa stabilite de legiuitor, ci si din modalitatile si imprejurarile concrete de savarsire, respectiv in grup organizat cu un numar mare de persoane participante, multe acte materiale repetate, aproximativ 30 de acte materiale, durata in timp a activitatii infractionale, numarul mare al partilor vatamate, din mijloacele folosite de inculpat, respectiv falsuri in inscrisuri oficiale si in inscrisuri sub semnatura privata, falsul privind identitatea, din urmarile produse, respectiv o paguba de aproximativ patru milioane de euro sau care s-ar fi putut produce, respectiv o paguba de peste 18 milioane de euro”, se arata in motivarea instantei.

Acordarea concediilor medicale va fi modificata anunta Casa de avocatura Coltuc

9 martie 2010 de AVOCAT COLTUC MARIUS VICENTIU

Cseke Attila, ministrul Sanatatii, a declarat vineri, 5 martie 2010, la Sfantu Gheorghe, ca sistemul de acordare al concediilor medicale va fi modificat, intrucat in ultimii trei ani s-au dublat sumele alocate concediilor medicale.

Cseke Attila: “In anul 2006 aveam 460 de milioane de lei cheltuiti pe concedii medicale, iar in anul 2009 aceasta suma a ajuns la 923 de milioane. Dublarea sumei spune ceva, spune ca unii beneficiaza de concedii medicale pe nedrept. Noi nu vrem sa limităm acest drept pentru cei care au nevoie, dar stim cu totii ca sunt persoane care iau concedii nejustificat, se duc in vizita in strainatate, lucreaza pamantul (…) Va trebui sa luam masuri pentru ca numarul celor care fraudeaza sistemul sa fie restrans cat mai mult.”

Cum se pot repeta alegerile din 6 decembrie din punct de vedere legal

9 decembrie 2009 de AVOCAT COLTUC MARIUS VICENTIU

Întrebat în ce condiţii ar putea fi repetate alegerile pentru prezidenţiale, judecătorul Curţii Constituţionale, Ion Predescu, a declarat pentru Gândul că PSD poate obţine câştig de cauză în acţiunea sa, doar dacă va dovedi că

fraudele au influenţat votul final şi ordinea candidaţilor. „Legea spune că, în condiţiile în care se demonstrează că, prin modalităţile în care s-a desfăşurat votul, a fost influenţat rezultatul final şi ordinea candidaţilor – şi numai în asemenea condiţii – se reia votul. Fiecare fraudă în parte trebuie dovedită prin probe indubitabile”, a afirmat Predescu.

Dovezile vor fi luate în calcul în funcţie de calitatea lor şi de forţa probantă. „Aici nu merge cu închipuiri. Raportezi la rezultatul final şi vezi dacă l-a influenţat. Condiţia legii este să influenţeze rezultatul final şi ordinea”, a precizat Ion Predescu. El spune că legea are o raţiune superioară şi nu orice fraudă poate duce la reluarea unor alegeri. „Frauda se pedepseşte, individual, conform legii, fie că e contravenţie, fie că e infracţiune. Doar dacă a fost de asemenea natură şi proporţii că a influenţat rezultatul, deci l-a făcut câştigător pe A în locul lui B, atunci da, poate duce la anulare şi reluarea votului”, a declarat judecătorul Curţii Constituţionale. „Toată lumea crede că, în materie electorală, dacă s-au săvârşit infracţiuni sau contravenţii, dacă au votat unii de două ori, alţii de nouă ori, gata, se anulează alegerile. Nu se anulează, ci se pedepsesc cei care au încălcat legea. Iar dacă aceste nereguli însumate duc la influenţarea ordinii sau au determinat câştigătorul finalei, atunci concluzia e cu totul alta. Numai în aceste condiţii Curtea poate constata şi dispune anumite măsuri”, spune Predescu.

gandul

În primele şapte luni, au fost identificate 77 de grupări infracţionale, compuse din 447 membri, care se ocupă de criminalitate informatică

17 august 2009 de AVOCAT COLTUC MARIUS VICENTIU

Potrivit IGPR, în perioada de referinţă au fost finalizate cercetările în 56 de cazuri, fiind soluţionate 364 de infracţiuni, privitor la 269 de persoane care au fost trimise în judecată, 167dintre acestea fiind reţinute sau arestate.

În privinţa bunurilor indisponibilizate, în această perioadă au fost confiscate 538 de computere, circa 270.000 euro, peste 138.000 USD, aproape 86.000 lei, 1787 cărţi de credit falsificate şi a fost pus sechestru pe 34 autoturisme şi şase imobile.

De exemplu, în perioada decembrie 2008 – aprilie 2009, au fost derulate mai multe atacuri de tip “phishing” îndreptate împotriva clienţilor unei bănci româneşti. Astfel, se realizau pagini web false care imitau secţiuni ale aplicaţiei de plăţi online existente pe site-ul original al băncii. Aceste pagini false erau trimise prin “spam” către conturile de e-mail ale mai multor mii de utilizatori de Internet din România, iar prin conţinutul lor îi determinau în mod eronat pe clienţii băncii să furnizeze datele de identificare ale conturilor bancare cu acces on-line.

Cercetările efectuate au dus la identificarea autorilor atacurilor de tip “phishing”, a persoanelor care au efectuat transferurile frauduloase de bani, a celor care au participat la ridicarea de sume de bani şi a racolatorilor acestora. Din documentele primite de la societatea bancară şi de la victimele acestor atacuri a rezultat un prejudiciu iniţial de aproximativ 800.000 lei, informează IGPR.

Potrivit Poliţiei, în urma activităţilor poliţiştilpr Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, sub coordonarea procurorului din cadrul DIICOT – Structura Centrală, au fost identificate două grupuri organizate formate din 45 de suspecţi. Aceştia au vârste cuprinse între 18 si 39 de ani şi locuiesc în judeţele Constanţa şi Bihor. În cauză s-a început urmărirea penală faţă de 35 de suspecţi.

IGPR mai arată, în comunicat, s-a stabilit că infractorii care provin din judeţele vestice şi sud-vestice ale României (Satu Mare, Bihor, Timiş, Caraş Severin, Hunedoara, Gorj, Dolj, Olt şi Teleorman) preferă să-şi desfăşoare activităţile infracţionale în Franţa.

Infractorii din judeţele aflate în Moldova (Suceava, Iaşi, Bacău) folosesc, ca ţări de desfăşurare a activităţilor, Marea Britanie şi Germania. Germania apare ca ţară preferată şi pentru cei din judeţul Braşov. Două dintre ţările unde desfăşoară activităţi infracţionale din domeniul criminalităţii informatice cetăţenii români sunt Spania şi Italia. Majoritatea celor care comit astfel de fapte provin din judeţele Vâlcea, Argeş, Constanţa şi Municipiul Bucureşti.
Sursa: REALITATEA.NET

Fraudă cu fonduri europene la Agenţia de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură (APIA

10 februarie 2009 de AVOCAT COLTUC MARIUS VICENTIU

In urma unei anchete făcută de Direcţia Antifraudă din cadrul APIA, s-a constatat că aproximativ 50 de angajaţi din cadrul instituţiei au

acceptat la plată dosare care nu îndeplineau condiţiile impuse de Uniunea Europeană. Direcţia Antifraudă a sesizat DNA-ul în această privinţă.

Cele mai multe nereguli s-au constatat în judeţele Caraş-Severin, Tulcea, Vrancea şi Constanţa. În urma mai multor sesizări, Direcţia Antifraudă din cadrul APIA a anchetat modalităţile de acordare a subvenţiilor agricole. Astfel, s-a descoperit că s-a plătit ilegal mai mult de un milion de euro pentru dosarele depuse în perioada martie – iunie 2007.

realitatea

Un angajat al CEC Bank din Teleorman a comis o fraudă de aproape 300.000 de lei

6 februarie 2009 de AVOCAT COLTUC MARIUS VICENTIU

Potrivit unui comunicat al Biroului de presă al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Teleorman, acesta prezenta clienţilor contracte scoase din uzul unităţii, pe care oamenii făceau depuneri de bani. Sumele depuse de

persoanele induse în eroare intrau în buzunarul acestuia. Prejudiciul total estimat se ridică la 283.555 de lei.

În prezent, angajatul CEC Bank este cercetat penal pentru comiterea infracţiunilor de înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals. Totodată, printr-o ordonanţă emisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Roşiorii de Vede, acestuia i s-a interzis să părăsească ţara pe o perioadă de 30 de zile.

newsin

Dosarul privind fraudarea concursului pentru procurori ajunge la Curtea Constituţională

9 decembrie 2008 de AVOCAT COLTUC MARIUS VICENTIU

Completul de nouă judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a suspendat, luni, procesul privind fraudarea concursului pentru procurori, după ce au admis o excepţie de neconstituţionalitate referitoare la articole din Codul de Procedură Penală şi a trimis dosarul la CCR

La termenul de luni, unul din procurorii învinuiţi în acest proces, Gabriela Ghiţă, a solicitat magistraţilor trimiterea dosarului la Curtea Constituţională a României (CCR), deoarece Codul de Procedură Penală nu prevede atacarea cu recurs a încheierilor prin care s-au respins excepţii de nelegalitate, ceea ce ar contravine legii fundamentale.

Amintim că magistraţii ÎCCJ au respins, în data de 20 noiembrie, mai multe excepţii de nelegalitate invocate de avocaţii procurorilor învinuiţi de fraudarea concursului. De asemenea, judecătorii au respins cererile de trimiterea cauzei la Parchet, pentru refacerea urmăririi penale.

Completul de nouă judecători a admis cererea de sesizarea CCR şi a suspendat judecata procesului până la soluţionarea excepţiei.

DNA i-a trimis în judecată, în data de 6 mai 2008, pe procurorii Eugen Cojocaru, Gheorghe Dumitru, Gabriela Ghiţă, Sterian Guli, notarul Gheorghe Bucur şi judecătorul Gheorghe Cerbeanu, în legătură cu fraudarea concursului pentru funcţiile de conducere din Parchete din toamna anului 2007.

Procurorii DNA susţin că, în cursul lunii noiembrie 2007, Eugen Cojocaru a pretins de la procurorul Gheorghe Dumitru suma de 50.000 de euro pentru ca, prin influenţa de care se bucura asupra membrilor Comisiei de examinare, să-i determine pe aceştia să-i înlesnească promovarea examenului pe care acesta îl susţinea pentru ocuparea funcţiei de şef la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Piteşti. Din suma pretinsă, Cojocaru ar fi primit efectiv suma de 15.000 de euro, Gheorghe Dumitru fiind ajutat de Gheorghe Cerbeanu, judecător la Tribunalul Vâlcea şi Gheorghe Bucur, notar public, se arată în comunicatul de presă al DNA.

Procurorii au mai stabilit că, în cursul lunilor octombrie – noiembrie 2007, Gheorghe Dumitru i-a dat mai multe bunuri (băuturi alcoolice, vin şi whisky) inculpatului Gheorghe Bucur pentru ca acesta, prin influenţa pretinsă asupra unor magistraţi, membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, să-i determine pe aceştia să intervină asupra membrilor Comisiei de examinare în scopul promovării examenului în funcţia de conducere vizată.

În urma concursului, Gheorghe Dumitru s-a plasat pe prima poziţie la examenul pentru promovarea în postul de procuror general la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Piteşti.

Totodată, potrivit DNA, în cursul lunii noiembrie 2007, Sterian Guli, prim procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Urziceni, candidat pentru promovarea în funcţia de prim procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, prin intermediul lui Eugen Cojocaru, a obţinut de la Gabriela Ghiţă, preşedintele Comisiei de examinare, o parte din subiectele concepute pentru examenul scris al candidaţilor ce urma să se desfăşoare în data de 25 noiembrie 2007.

Sursa: NewsIn

www.coltuc.ro

Student la ASE, trimis in judecata pentru fraude pe Internet

1 februarie 202428 octombrie 2008 de AVOCAT COLTUC MARIUS VICENTIU

Politistii de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate (BCCO) Ploiesti au anihilat o retea infractionala care se ocupa cu fraude pe Internet, gruparea fiind condusa de un student al Academiei de Studii Economice din Bucuresti, sectia Cibernetica.

Politistii de la Crima Organizata, impreuna cu procurori din cadrul DIICOT, au investigat, timp de trei ani, intre 2004 si 2007, activitatea gruparii infractionale conduse de George Preda, student la ASE, specializarea Cibernetica.

Preda a pus la punct o retea infractionala care actiona in Bucuresti, Ploiesti si Campina si se ocupa cu fraude pe internet, prin sistemul licitatiilor online, gruparea prejudiciind cu 10.000 de euro mai multi cetateni straini din Statele Unite ale Americii, Olanda si Australia.

Conform surselor citate, Preda posta spre vanzare, pe site-ul www.amazon.com , specializat in vanzari online, iPod-uri pe care nu le detinea, cerand pentru acestea un pret mult mai mic decat pretul de piata al unor astfel de obiecte. Preda facea rost de conturi si parole ale utilizatorilor legali ai site-ului si posta anunturile de vanzare in numele acestora.

Victimele erau selectate de catre Preda din randul persoanelor care licitasera pentru astfel de bunuri si pierdusera respectivele licitatii, se arata in comunicatul BCCO Ploiesti. Pentru a nu trezi suspiciuni in randul cumparatorilor, Preda posta pe site numai usere care aveau un bun istoric, in sensul ca vanzatorii erau cunoscuti ca avand mai multe tranzactii incheiate prin intermediul site-ului, fara a exista plangeri la adresa lor.

Dupa ce lansa oferta, Preda incepea pe e-mail corespondenta cu cei interesati sa cumpere i-pod-urile, convingandu-i sa trimita o parte din valoarea bunului scos la vanzare pe numele altor trei persoane care faceau parte din gruparea infractionala. El explica pagubitilor ca se afla in Romania, la un prieten si ca este mai usor sa primeasca banii pe numele acestuia.

Banii erau trimisi prin Western Union pe numele unora dintre cele trei persoane racolate de doi membri ai gruparii, care primeau 10 la suta din suma. La randul lor, destinatarii primeau si ei alte zece procente din sumele trimise, restul revenind lui George Preda.

Prin acest sistem, Preda a inselat 37 de cetateni straini, valoarea totala a prejudiciului fiind de aproximativ 10.000 USD. George Preda, impreuna cu cei doi care-l ajutau sa racoleze persoanele pe numele carora erau trimise sumele de bani, au fost trimisi in judecata pentru inselaciune si pentru acces ilegal la un sistem informatic, si prejudicierea patrimoniala a unei persoane.

Sursa principala