Membrii gruparii sunt suspectati ca au emis facturi fictive in valoare de peste 50 milioane de euro, in numele unor societati pe care le controlau, prin care atestau in mod nereal livrarea unor produse sau servicii catre diferite firme beneficiare din intreaga tara, acestea din urma deducand astfel ilegal TVA in valoare de aproximativ 12 milioane de euro.
Politistii de investigare a fraudelor din Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Bihor au inceput urmarirea penala fata de noua bihoreni, cu varste intre 21 si 72 de ani, acuzati de evaziune fiscala, spalare de bani si, respectiv, complicitate la aceste infractiuni. Cele noua persoane sunt suspectate de anchetatori ca, incepand cu anul 2010, au constituit sau preluat 34 de societati comerciale fara intentia de a derula vreo operatiune comerciala licita, iar ulterior, in numele acestor firme, au emis facturi nereale care atestau livrarea unor produse sau servicii catre diferite societati beneficiare din judetul Bihor si din tara.
,,Scopul pentru care reprezentantii firmelor beneficiar au urmarit inregistrarea in contabilitate a respectivelor facturi este acela de a sustrage societatile comerciale de la plata taxelor si impozitelor datorate bugetului de stat, precum si de a retrage din patrimoniile societatilor, sub o aparenta de legalitate, sume importante de bani, in numerar”, a precizat Politia Romana.
Firmele beneficiar au efectuat plata contravalorii facturilor prin transfer bancar, pentru a crea astfel aparenta unui circuit comercial licit.
,,Sumele de bani au fost retrase in aceeasi zi de catre suspecti, in baza unor borderouri de achizitie care cuprind de asemenea date nereale, iar in schimbul unui comision, reprezentand procent din valoarea sumei retrase, acestea au fost predate de catre suspecti reprezentantilor firmelor care au efectuat platile”, a mai aratat Politia Romana.