schimb valutar

Avocat infiintari firme -conditii pentru inregistrarea punctelor de schimb valutar

de

In cadrul Ordinului 1330/2012 se arata ca:

In privinta conditiilor privind inregistrarea punctelor de schimb valutar pentru entitatile care desfasoara activitati de schimb valutar, in nota de constatare se vor mentiona dotarile existente in cadrul punctului de schimb

valutar propus, existenta sistemului de alarmare impotriva efractiei, existenta planului de paza al punctului de schimb valutar (atunci cand este cazul) si existenta planului de interventie prevazut de legislatia privind apararea impotriva incendiilor.

Casele de schimb valutar, persoanele juridice si alte entitati care beneficiaza de prevederi legale exprese si au stipulate activitatile de schimb valutar ca obiect de activitate, entitatile care detin in administrare structuri de primire turistice cu functiuni de cazare turistica si au in obiectul de activitate operatiuni de cumparare de valute, sunt obligate sa se conformeze prevederilor prezentului ordin si sa depuna documentele necesare pentru obtinerea autorizatiei de schimb valutar la directia de specialitate care asigura secretariatul Comisiei, in termen de 360 de zile de la intrarea in vigoare a acestuia.

Ce trebuie sa stiti legat de schimbul valutar?

de

Activitatea caselor de schimb valutar presupune parcurgerea unei proceduri strict reglementate de lege, tocmai pentru a elimina evaziunea fiscala.

 

Conform lui Samuel Calota, vicepresedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului, pentru a nu incalcate dispozitiile legii trebuie respectate mai multe reguli:

• Formularul de informare – clientii trebuie sa primeasca, inainte ca tranzactia sa aiba loc, un formular de informare asupra cursului de schimb pentru moneda pe care o doreste. Pe acel formular, clientul trebuie sa gaseasca date despre schimbul valutar pe care trebuie sa il faca. Informatiile trebuie sa fie identice cu cele afisate pe panoul exterior si pe un afis A4 din interiorul biroului.

• Formularul de acceptare a tranzactiei – Dupa ce se hotaraste sa faca schimbul valutar, clientul semneaza un formular de acceptare a tranzactiei, il inmaneaza vanzatorului si totodata ofera un act de identitate si suma pe care doreste sa o tranzactioneze. Vanzatorul este obligat sa-i dea un buletin de schimb valutar, pe care trebuie sa se regaseasca acelasi curs valutar. Clientul semneaza buletinul si primeste contravaloarea valutei.

• Actul de identitate – Orice tranzactie care se efectueaza la o casa de schimb valutar se face doar pe baza buletinului de indentitate sau pe baza pasaportului. Este interzis altfel, deoarece este contrar legii

Potrivit unui studiu al Organizatiei pentru Cooperare Economica si Dezvoltare, Romania se afla pe primele locuri din Europa la evaziune fiscala care ajunge sa fie o treime din Produsul Intern Brut al tarii noastre.

Sursa: Romania Libera