Oamenii legii au acţionat pe baza mai multor plângeri depuse de cei care au împrumutat bani de la interlopi. Aceştia spun că erau forţaţi să semneze acte notariale din care reieşea că au datorii mult mai mari decât cele reale.
Unul dintre reclamanţi susţine că a fost bătut pentru a recunoaşte o datorie de 175.000 de euro, după care cămătarii i-au cerut, în mai multe rânduri, taxe de protecţie însumând peste 100.000 de euro