Dosarele de spălare de bani sunt urmarea verificării a sute de mii de tranzacţii financiare, de la începutul acestui an. Oficiul pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor a fost sesizat cu privire la 1.400 de tranzacţii suspecte de spălare de bani.
De la Al Capone încoace spălarea banilor a devenit o adevărată artă infracţională. Autorităţile se străduiesc să ţină pasul pentru că spălarea de bani ascunde alte infracţiuni mai grave: de la tâlhării şi furturi, până la trafic internaţional cu droguri sau armanent, contrabandă sau corupţie.
Specialiştii de la Oficiul pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor primesc, analizează, prelucrează informaţii şi le dau mai departe celor care trebuie să ia măsuri.
Au fost vizate în primul rând tranzacţiile mai mari 15.000 de euro, cu o treime mai multe decât anul trecut. Din peste 60.000 de operaţiuni cu bani lichizi, doar în 1.400 din cazuri au fost sesizate posibile spălări de bani. Şi mai puţine au ajuns însă pe masa procurorilor: aproximativ 450.
Cifrele arată totuşi că situaţiile în care cei obligaţi prin lege să furnizeze informaţii despre tranzacţiile suspectate de spălare de bani s-au înjumătăţit faţă de primele nouă luni ale lui 2007.
Sursa: Realitatea TV