Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova remis, luni, presei, ofiţerii de investigare a fraudelor din judeţele Prahova şi Buzău, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, cu sprijinul
luptătorilor din cadrul SIR Prahova, au efectuat, vineri, cinci percheziţii în imobile şi spaţii comerciale deţinute de patru suspecţi cercetaţi pentru fraude în tranzacţiile intracomunitare.
În urma cercetărilor, s-a stabilit că cei patru, care au vârsta cuprinsă între 25 şi 48 de ani, au achiziţionat, în cursul acestui an, mărfuri de la societăţi comerciale din România, simulând o livrare intracomunitară suspensivă de la plata TVA către societăţi comerciale cu sediul în Bulgaria, în timp ce marfa era, de fapt, comercializată pe teritoriul României prin societăţi ‘fantomă’.
În acest fel, bugetul statului a fost prejudiciat cu suma de 2,3 milioane de lei.
De asemenea, aceştia au mai prejudiciat bugetul consolidat al statului cu suma de aproximativ 450.000 de lei, după ce au cumpărat în perioada noiembrie 2008 – mai 2011 ulei comestibil de la societăţi comerciale din Bulgaria, produs scutit de plata TVA-ului, pe care l-au introdus în ţară şi l-au comercializat fără să îl înregistreze şi fără să achite TVA-ul aferent şi impozitul pe profitul obţinut.
Unul dintre suspecţi este cercetat şi pentru săvârşirea mai multor infracţiuni de înşelăciune cu file CEC şi bilete la ordin, fapte prin care au fost prejudiciate mai multe persoane juridice, cu suma de 450.000 de lei.