Investigatia este urmarea unei plangeri inaintate de un client al bancii. Acesta acuza Banca Leumi Romania ca nu ii transfera o suma considerabila – mai mult de un milion de euro – ce i-a fost transmisa. Cazul este urmarit si de o agentie anticoruptie dintr-o tara est-europeana.
Un purtator de cuvant Leumi a declarat ca banca procedeaza conform normelor legale si si-a exprimat convinerea ca justitia romana va da dreptate bancii