dosare diicot

Peste 230 de perchezitii in Capitala si sapte judete anunta Cab.avocat Coltuc

de

Perchezitiile au loc la 233 de adrese din Bucuresti si judetele Dambovita, Prahova, Ilfov, Buzau, Constanta, Giurgiu si Ialomita, fiind verificate si sase societati comerciale, se arata intr-un comuniat de presa al Politiei Romane. Politistii vor pune in aplicare 241 de mandate de aducere.

Cauza in care se fac perchezitiile este instrumentata de Serviciul de Ordine Publica din IPJ Dambovita, sub coordonarea Parchetului Tribunalului Dambovita si vizeaza probarea activitatii infractionale a mai multor suspecti de furturi de produse petroliere din rafinarii si aeroporturile internationale „Henri Coanda” si „Aurel Vlaicu” Bucuresti, prejudiciul total fiind estimat la 1.119.000 de lei.

La actiune participa peste 1.000 de politisti din cadrul IGPR, Politia Capitalei si IPJ Arges, Ialomita, Giurgiu, Ilfov, Constanta, Buzau si Dambovita, care folosesc peste 600 de autospeciale. De asemenea, monitorizarea echipelor din teren se va realiza cu sprijinul unui elicopter al Inspectoratului General al Aviatiei din Ministerul Afacerilor Interne.

www.coltuc.ro

www.coltuc.ro/blog

avocat@coltuc.ro

Sergiu Bahaian, condamnat la zece ani de inchisoare pentru inselaciune anunta Cab.Av.Coltuc

de

In urma apelului facut de inculpati joi, 22 noiembrie, Curtea de Apel Bucuresti a micsorat pedepsele. Astfel, Costin Badea, aflat in arest din 21 martie 2011, a primit zece ani, iar Stan Alexandru patru ani de inchisoare. Decizia Curtii de Apel Bucuresti poate fi contestata la Inalta Curte de Casatie si Justitie, care va hotari definitiv asupra vinovatiei celor trei.

Sergiul Bahaian este judecat in mai multe dosare de inselaciune, dar si pentru instigare la crima.

In 9 iunie 2010, Sergiu Bahaian, alaturi de 14 persoane, a fost trimis in judecata, de catre Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), pentru ca a inselat 35 de firme din Bucuresti si din tara, precum si pentru constituirea unui grup infractional organizat. Gruparea coordonata de Bahaian facea operatiuni de achizitii de marfuri, care erau achitate cu instrumente de plata fara acoperire in banca, in obtinerea in mod fraudulos a unor finantari prin gajarea aceluiasi bun in mai multe randuri, la diverse banci, precum si in achizitionarea in leasing a unor autoturisme. Acest proces are termen joi, 29 noiembrie, la Tribunalul Ialomita.

In 2 iulie 2010, procurorii DIICOT-Serviciul Teritorial Constanta i-au trimis in judecata pe Sergiu Bahaian, Valentin Slepac, Adrian Grigoras, Edward Marian Marculescu, Dan Liviu Iovan si George Florian Oprea pentru constituirea unui grup infractional organizat, inselaciune cu consecinte deosebit de grave, omor si instigare la omor deosebit de grav.

Concret, in perioada decembrie 2007-mai 2008, la initiativa lui Bahaian, au constituit un grup infractional organizat, la care au aderat si Emilian Leonte, Ionel Ulezu si Petrica Captalan, cu scopul de a obtine, in mod ilicit, beneficii materiale importante, prin inducerea in eroare a mai multor societati comerciale, cu ocazia incheierii si executarii unor contracte de leasing. Prin aceste fapte a fost cauzat un prejudiciu total de 2.706.948,7 de lei (echivalentul a 640.939,98 de euro) care nu a fost nerecuperat.

De asemenea, Valentin Slepac si Adrian Grigoras sunt acuzati ca, la instigarea lui Sergiu Bahaian, cu premeditare si pentru a se sustrage de la urmarirea penala, i-au ucis pe Emilian Leonte, Ionel Ulezu si Petrica Captalan, fosti membri ai grupului infractional. Dosarul s-a judecat la Tribunalul Constanta, care l-a condamnat la 26 de ani de detentie pe Bahaian, complicii sai primind pedepse intre cinci si 13 ani de inchisoare.

In 10 noiembrie 2010, Serviu Bahaian a fost trimis in judecata de procurorii DIICOT intr-un alt dosar in care este acuzat, alaturi de alte 13 persoane, de inselaciune (65 de societati pacalite prin diverse operatiuni fictive cu peste cinci milioane de lei), omor, instigare la omor calificat, fals in inscrisuri, precum si fals privind identitatatea, fapte comise in perioada noiembrie 2006-aprilie 2007. Intre alte acuzatii, Valentin Slepac si Nicolae Mirsu, instigati de Sergiu Bahaian, sunt judecati si pentru ca l-ar fi ucis pe Lucian Cernat aruncandu-l in Dunare de pe podul rutier care traverseaza bratul Dunarea Veche, dupa ce l-au obligat sa bea alcool, ajungand astfel in imposibilitate de a se apara.

In 28 februarie 2011, Sergiu Bahaian a fost trimis in judecata de procurorii DIICOT in alt dosar, de aceasta data fiind acuzat, alaturi de alti cinci complici, de inselaciune, fals si uz de fals, grupului infractional fiindu-i imputat un prejudiciu de 700.000 de euro. Sergiu Bahaian, Dan Negureanu, Edward Marian Marculescu, Gheorghe Vasilache, Calin Mircea Rosu si Fluture Tene sunt acuzati de constituire a unui grup infractional organizat, inselaciune cu consecinte deosebit de grave, fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals. Dosarul se judeca la Tribunalul Capitalei.

Mihai Stan, arestat preventiv anunta C.A.Coltuc

de

Arestarea acestuia s-a decis pe baza numarului mare al pagubitilor, de faptele grupului condus, a prejudiciului mare produs si a duratei mari de timp de operativitate.

Tribunalul Bucuresti a dat publicitatii, miercuri, 7 noiembrie, motivarea deciziei prin care a fost luata masura arestarii preventive, pentru 29 de zile, a unuia dintre liderii gruparii care se ocupa cu fraudele bancare, Mihai Stan.

Potrivit documentului, Mihai Stan reprezinta pericol social concret si in cazul acestuia se impune arestarea preventiva din cauza gravitatii faptelor comise de Stan si de gruparea condusa de acesta.

“In speta, se constata ca inculpatul este cercetat pentru infractiuni ce prezinta un grad de pericol social deosebit de ridicat, ce rezulta nu numai din limitele mari de pedeapsa stabilite de legiuitor, ci si din modalitatile si imprejurarile concrete de savarsire, respectiv in grup organizat cu un numar mare de persoane participante, multe acte materiale repetate, aproximativ 30 de acte materiale, durata in timp a activitatii infractionale, numarul mare al partilor vatamate, din mijloacele folosite de inculpat, respectiv falsuri in inscrisuri oficiale si in inscrisuri sub semnatura privata, falsul privind identitatea, din urmarile produse, respectiv o paguba de aproximativ patru milioane de euro sau care s-ar fi putut produce, respectiv o paguba de peste 18 milioane de euro”, se arata in motivarea instantei.

Dumitru Tudor va fi cercetat în libertate pentru şantajarea soţilor Reghecampf anunta C.A.Coltuc

de

Fostul impresar Dumitru Tudor va fi cercetat în libertate pentru şantajarea soţilor Reghecampf, potrivit deciziei definitive, de Miercuri, a Tribunalului Bucureşti.

Judecătorii au respins atât recursul procurorilor faţă de hotărârea de cercetare în libertate, cât şi pe cel al lui Tudor împotriva interdicţiei de a părăsi ţara. Ambele decizii sunt astfel definitive.

 Tudor a fost reținut Joia trecută pentru 24 de ore, după ce a fost prins în flagrant primind 12.000 de lei de la Laurenţiu Reghecampf şi Ana-Maria Prodan după ce i-a şantajat cu dezvăluirea unor informaţii considerate compromiţătoare.

 Fostul impresar a fost eliberat după ce Tribunalul a respins cererea procurorilor de arestare preventivă.

Remus Vulpescu, audiat de procurorii DNA in dosarul privatizarii combinatului Oltchim anunta C.A.Coltuc

de

In plangerea penala ajunsa la DNA, Remus Vulpescu il acuza pe Dan Diaconescu de savarsirea infractiunii de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata, deoarece acesta ar fi indus in eroare statul roman si opinia publica sustinand ca detine suma de 200 de milioane de lei necesara pentru cumpararea pachetului majoritar de actiuni detinut la SC Oltchim SA.

Remus Vulpescu sustinea: ,,Activitatea infractionala reclamata a fost savarsita prin multiple actiuni deliberate, avand drept scop dobandirea fara drept a calitatii de adjudecatar al licitatiei organizate pentru privatizarea SC Oltchim SA si a drepturilor decurgand din aceasta calitate de catre Diaconescu Cristian Dan. De asemenea, activitatea infractionala reclamata prezinta elemente transfrontaliere”.

,,In cadrul activitatii infractionale reclamate, numitul Diaconescu Cristian-Dan a utilizat inscrisuri false, pe care le-a intocmit sau obtinut de la terte persoane. Se apreciaza ca prin activitatea infractionala reclamata a fost produsa o perturbare deosebit de grava a activitatii SC Oltchim SA si OPSPI”, se mai arata in plangere.

Omul de afaceri Dan Diaconescu a fost declarat adjudecatar al licitatiei pentru privatizarea combinatului valcean, insa negocierile acestuia cu autoritatile romane, derulate in perioada 24 septembrie – 1 octombrie, au fost finalizate fara incheierea unui contract de vanzare-cumparare pentru pachetul de actiuni detinut de MECMA sau pentru creantele detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si Electrica asupra Oltchim

Dosare diicot

de

Achitare de rasunet in dosarul fugii lui Omar Hayssam. Curtea de Apel Oradea a decis, luni, 8 octombrie, achitarea fratilor unicului terorist din Romania, Omar Hayssam, in dosarul in care erau acuzati de DIICOT ca l-ar fi ajutat pe acesta sa fuga din tara. Aceeasi decizie a fost luata si in cazul omului de afaceri Mustafa Tartoussi, proprietarul navei cu care procurorii

DIICOT sustineau ca Omar ar fi plecat din Romania. In schimb, Omar Hayssam a fost condamnat la 2 ani de inchisoare cu executare, pentru trecerea frauduloasa a frontierei.

Practic, hotararea Curtii de Apel Oradea, acolo unde a fost stramutat dosarul de la Bucuresti, arata ca procurorii au stabilit, in urma anchetelor, doar faptul ca Omar Hayssam a fugit ilegal din tara, aspect care oricum nu era greu de dedus. Anchetatorii DIICOT nu au reusit in schimb sa clarifice cum a plecat teroristul din Romania, lucru confirmat si prin decizia Curtii de Apel Oradea, de achitare a presupusilor complici ai lui Hayssam. Achitarea celor trei este cu atat mai interesanta cu cat la dosar au existat chiar si anexe secrete, pentru studierea carora inclusiv avocatii lui Omar au avut nevoie de certificat ORNIS.

lumea justitiei

Lideri revolutionari trimisi in judecata

de

Serviciul Teritorial Pitesti i-au trimis in judecata pe George Costin, in stare de arest preventiv, presedinte al Asociatiei Decembrie 1989 Metrou Romania la momentul producerii faptelor, ulterior secretar de stat la Secretariatul de stat

pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, si pe Mihai Bolocan, in stare de arest preventiv, vicepresedinte al asociatiei si presedinte al Filialei Buzau a aceleiasi asociatii, Aurel Postelnicu, secretar general al aceleiasi asociatii, acuzati de initierea sau constituirea unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup, spalare de bani, folosirea influentei si autoritatii in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.