Editorial Penal

Editorial Penal 18.12.2014:Trimitere fraudă firmă leasing – 8,5 milioane euro

de

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de Combatere a Infracțiunilor Conexe Infracțiunilor de Corupție au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

LEASĂ DAN, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile concurente de:
– constituirea unui grup infracțional organizat,
– înșelăciune, în formă continuată (34 de acte materiale),
– spălare de bani, în formă continuată (358 acte materiale),
– spălare de bani, în formă continuată (22 acte materiale).

ARITON (fostă CHIRIPUȘI) LENUȚA, în sarcina căreia s-au reținut infracțiunile concurente de:
– constituire a unui grup infracțional organizat,
– înșelăciune în formă continuată (21 de acte materiale).

PALADIE CRISTINA-OTILIA, în sarcina căreia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor concurente:
– constituire a unui grup infracțional organizat,
– înșelăciune în formă continuată (34 de acte materiale).

PETRE MIHAI, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile concurente de:
– înșelăciune, în formă continuată (3 infracțiuni a câte 2 acte materiale),
– constituire a unui grup infracțional,
– complicitate la infracțiunea de spălare de bani, în formă continuată (7 acte materiale),
– complicitate la infracțiunea de spălare de bani, în formă continuată (11 acte materiale).

MIHAI STAN, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile concurente de:
– înșelăciune, în formă continuată (4 infracțiuni a câte 2 acte materiale),
– constituirea unui grup infracțional organizat,
– spălare de bani în formă continuată (7 acte materiale),
– spălare de bani în formă continuată (11 acte materiale),
– spălare de bani, în formă continuată (4 acte materiale).

DRĂGOI IOAN și PROTEASA GEORGETA, în sarcina cărora s-a reținut săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, în formă continuată (2 acte materiale).

DRUGULETE MINORA RODICA, STĂNESCU TĂNASE, ȘERBAN GHEORGHE DRAGOȘ, ENE CONSTANTIN, DRAGOTĂ MARIAN, NEDELCU VALENTIN,STĂNESCU MARIȚA, VOICU NICOLAE TRANDAFIR, COCULESCU VASILICĂ, CONSTANTINESCU IONEL și MIUȚESCU ȘTEFAN, în sarcina cărora s-a reținut săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.

În rechizitoriul întocmit procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

La sfârșitul lunii ianuarie 2008, inculpatul Leasă Dan, împreună cu inculpatele Ariton (fostă Chiripuși) Lenuța și Paladie Cristina-Otilia, au constituit un grup infracțional organizat, la care au aderat ulterior și inculpații Petre Mihai și Mihai Stan, în scopul comiterii infracțiunii de înșelăciune în dauna SC EGNATIA LEASING IFN (ROMÂNIA) SA, în prezent S.C. MARFIN LEASING IFN (ROMÂNIA) SA, pentru obținerea de beneficii financiare, grup care a acționat coordonat până la sfârșitul lunii iunie 2008.
În calitate de lider al grupului, Leasă Dan și-a asumat și îndeplinit ca atribuții următoarele activități:
– a coordonat activitatea grupului;
– a creat prin diverse modalități aparența existenței bunurilor ce făceau obiectul contractelor comerciale de vânzare-cumpărare cu SC EGNATIA LEASING IFN (ROMÂNIA) SA;
– a organizat și coordonat împreună cu cele două inculpate activitatea de broker a SC PRIME GROUP SRL, având drept scop racolarea și atragerea de firme utilizatoare cărora le-a acordat „consultanță”, le-a depus documentațiile și le-a susținut cererile pentru obținerea de finanțări în sistem leasing în dauna parții vătămate;
– a coordonat și controlat operațiunile financiare și a distribuit prin diverse mijloace sumele de bani obținute prin infracțiuni;
– a organizat formal activitatea de evidență contabilă a societății PRIME GROUP SRL.
Mecanismul de fraudare a constat în încheierea, de către firma de leasing, a 34 de contracte de leasing financiar, în vederea achiziționării a 72 de utilaje de construcții, în valoare totală de 42.980.888,35 lei, cu SC PRIME GROUP SRL, societate comercială coordonată și condusă de membrii grupului infracțional, beneficiind de participarea directă și a celorlalți inculpați care administrau ori controlau direct societățile utilizatoare.
Inculpații Leasă Dan, împreună cu inculpatele Ariton (fostă Chiripuși) Lenuța și Paladie Cristina-Otilia au menținut în eroare firma de leasing, prin confirmarea fictivă a predării, către utilizatori, a bunurilor ce făceau obiectul contractelor comerciale și înțelegerea cu aceștia privind plata temporară a ratelor de leasing.
Toate acestea au avut ca urmare crearea aparenței îndeplinirii obligațiilor contractuale privind livrarea/recepția bunurilor, în vederea continuării relației contractuale comerciale cu EGNATIA LEASING IFN (ROMÂNIA) SA pe o perioadă cât mai îndelungată, determinând-o să achite către SC PRIME GROUP SRL, cu titlu de preț al utilajelor, sume care totalizează 42.980.888,35 lei (echivalentul a 11.515.309,99 euro ).
În aceeași perioadă, prin persoane interpuse, inculpatul Leasă Dan a primit în contul unei firme pe care o controla în fapt, suma totală de 30.023.984,90 lei (transferată de către inculpata Paladie Cristina-Otilia din contul SC PRIME GROUP SRL).
Ulterior, cunoscând proveniența infracțională a acestor sume de bani, în scopul disimulării originii ilicite a sumei respective, inculpatul Leasă Dan a transferat, prin mai multe operațiuni bancare 29.638.608,92 lei, sumă de bani ce a fost introdusă într-un circuit financiar complex.
În aceeași perioadă, inculpații Mihai Stan și Petre Mihai, în înțelegere și împreună cu membrii grupului infracțional, au indus în eroare partea civilă SC Egnatia Leasing IFN (ROMÂNIA) SA, prin intermediul mai multor firme pe care le conduceau și controlau în fapt, cu ocazia încheierii unor contracte comerciale de vânzare cumpărare tripartite,( SC PRIME GROUP SRL-furnizor, SC EGNATIA LEASING IFN (ROMÂNIA) SA-cumpărător și societăți comercială controlate de către acești inculpați) și a mai multor contracte de leasing financiar, încheiate cu partea civilă prin aceeași firmă.
Aceștia și-au asumat în mod mincinos obligațiile de a primi de la furnizor, mai multe utilaje din domeniul construcțiilor, ce făceau obiectul contractelor menționate și de a plăti ratele de leasing până la achitarea în întregime a prețului celor nouă bunuri,
De asemenea, au menținut în eroare partea civilă prin confirmarea fictivă a primirii bunurilor ce făceau obiectul contractelor și plata temporară a ratelor de leasing pentru a se crea aparența îndeplinirii obligațiilor contractuale privind livrarea/recepția/plata bunurilor, în vederea continuării relației contractuale comerciale cu EGNATIA LEASING IFN (ROMÂNIA) SA pe o perioadă cât mai îndelungată, determinând-o să achite către SC PRIME GROUP SRL, cu titlu de preț al utilajelor, mai multe sume de bani, de care au beneficiat injust, împreună cu membrii grupului infracțional.
În continuare, inculpații Mihai Stan și Petre Mihai au sprijinit grupul infracțional, prin ridicarea în numerar a mai multor sume de bani, din contul unei firme controlată de inculpatul Leasă Dan, respectiv transferarea către alte societăți controlate de membrii grupului, cu diverse justificări nereale.
Ulterior, acestea au fost, distribuite către inculpatul Mihai Stan și mai departe către ceilalți membrii ai grupului infracțional.

Prejudiciul cauzat S.C. Marfin Leasing Ifn (România) S.A (fostă SC Egnatia Leasing Ifn România S.A.) se ridică la suma de 31.770.417,71 lei (echivalentul a 8.515.572,4 euro).

În cauză, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra unor bunuri imobile aparținând inculpaților: Miuțescu Ștefan, Constantinescu Ionel, Dumitran Marius Petre, Proteasa Georgeta, Drugulete Minora Rodica, Petre Mihai, Mihai Stan, Stănescu Tănase și Ene Constantin.

În data de 24.11.2014, la solicitarea procurorilor, judecătorii Tribunalului București au dispus măsura arestării preventive, în lipsă, pe o perioadă de 30 de zile de la data punerii în executare a mandatului, a inculpatului Leasă Dan.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul București, cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză.

O parte dintre inculpații trimiși în judecată în prezenta cauză, inclusiv liderul grupului Leasă Dan, au mai fost trimiși în judecată și într-un alt dosar penal, în legătură cu fapte similare (vezi comunicat nr. 189/VIII/3 08 martie 2013).

Editorial penal 10.12.2014:Dragoş Bîlteanu, a fost arestat

de

Şeful SIF Banat-Crişana, Dragoş Bîlteanu, şi Najib El Lakis, de la SIF Banat-Crişana, au fost arestaţi pentru 30 de zile de procurorii DIICOT, în dosarul privind manipularea pieţei de capitalei şi delapidarea societăţilor de investiţii financiare.

Instanţa de judecată a dispus „arestarea preventivă pentru o durată de 30 de zile începând cu data încarcerării a inculpaţilor Bîlteanu George Dragoş şi El Lakis Najib”. În schimb, a respins ca nefondată propunerea de arestare preventivă formulată faţă de inculpaţii Mergeani Nicolae, Prodan Victor şi Stere Gardan, pentru care s-a doispus măsura controlului judiciar.

 Potrivit DIICOT, în perioada 2012-2014, membrii grupării au constituit un grup infracţional care urmărea obţinerea de sume de bani de la SIF Banat Crişana SA şi SIF Muntenia SA Bucuresti, prin delapidarea acestora (în modalitatea însuşirii/traficării). Ulterior, banii au fost transferaţi prin intermediul mai multor offshore-uri, controlate tot de către membrii grupului în mod direct sau prin persoane interpuse, în vederea reciclării, pentru a ascunde provenienţa acestora.

„În acest scop, aceştia au folosit persoane juridice nerezidente, precum şi persoane juridice de naţionalitate română, la care asociaţi au fost avocaţi care au deţinut pentru aceştia acţiunile SIF 1, asigurându-le sustragerea de la o eventuală decizie de concertare în condiţiile art. 2861 din Legea 297/2004, precum şi disimularea originii ilicite a sumelor de bani, obţinute prin delapidare”, a precizat DIICOT, într-un comunicat de presă.

De asemenea, există suspiciuni că membrii grupării s-au implicat şi în operaţiuni de manipulare a pieţei de capital, prin realizarea mai multor tranzacţii în datele de 12, 13 şi 16 septembrie 2013, în cadrul Bursei de Valori Bucureşti.

Anchetatorii spun că mecanismele bursiere au fost grav afectate, întrucât operaţiunile au vizat majorarea artificială a preţului acţiunilor SIF Banat – Crişana SA până la un nivel semnificativ mai mare decât cel de pe piaţa principală, dând astfel semnale false cu privire la cererea şi preţul instrumentelor financiare, pentru ca, după operaţiunile de pe piaţa „deal”, preţul acţiunilor în cauză să revină la nivelurile iniţiale.

Beneficiarii acestor operaţiuni ar fi fost liderii grupării, care şi-au consolidat poziţia în interiorul SIF Banat Crişana SA, prin deţinerile directe/indirecte peste limita impusă de art. 2861 din Legea 297/2004.

Editorial penal 25.11.2014 :Lotul DNA-EADS: 24 PSD, 12 PDL şi 4 PNL/În PSD va fi CUTREMUR

de

Dosarul EADS va produce un adevărat cutremur în toată clasa politică din România. Însă cel mai afectat partid va fi PSD. 24 de actuali parlamentari şi foşti miniştri ai acestui partid vor fi incriminaţi în acest dosar aflat în faza aprinderii fitilului. Nici PDL nu va scăpa neafectat. 12 foşti sau actuali lideri ai acestui partid figurează în rechizitoriul procurorilor. PNL va scăpa mai uşurel. Prin plecarea la PRL, mulţi penelişti au crezut că vor fi scăpaţi de Ponta. Cel mai rău va fi afectat Cristian David, fost Troacă, a cărui lăcomie i-a impresionat pe anchetatori. El se află acum de-a dreapta lui Tăriceanu.

Prejudiciul, aflat de noi pe surse, este de peste 210 milioane de euro. În urma declanşării urmăririi penale din acest dosar numărul parlamentarilor români care vor fi acuzaţi de acte de corupţie va depăşi 50. Record absolut pentru Europa.

Editorial penal – 24.11.2014 -Trei acuzați-cheie din ancheta DNA în cazul fostei șefe DIICOT, Alina Bica, sunt de negăsit

de

Este vorba de deputatul de Argeș, Cătălin –Florin Teodorescu (PDL), fosta șefă a Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP), Crinuța Dumitrean și Oana Vasilescu, fost membru în Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor (CCSD).

Editorial penal - 24.11.2014 -Trei acuzați-cheie din ancheta DNA în cazul fostei șefe DIICOT, Alina Bica, sunt de negăsit
Editorial penal – 24.11.2014 -Trei acuzați-cheie din ancheta DNA în cazul fostei șefe DIICOT, Alina Bica, sunt de negăsit

Potrivit unor surse judiciare, Dumitrean ar fi plecat de doi ani în SUA, dar după deschiderea anchetei DNA ar fi părăsit această țară, iar Vasilescu s-ar afla în Anglia. Aceleași surse au explicat că procurorii încearcă să-i găsească pe cei trei, pentru a-i cita la DNA și a-i pune sub acuzare, pentru fapte de corupție.

În cazul deputatului Teodorescu, după ce acesta va fi identificat, anchetatorii urmează să ceară aviz de ridicare a imunității la Camera Deputaților, așa cum au făcut și pentru Attila- Gabor Marko (UDMR).

 Procurorii DNA au arătat că privarea de libertate a Alinei Bica se impune pentru că „faptele sunt de gravitate maximă, deoarece au vizat siguranța bugetului public alocat măsurilor reparatorii”

Procuroarea Alina Bica și-a dat demisia din funcția de șefă a DIICOT, imediat după ce a fost arestată. Procurorii DNA vor face audieri în această săptămână pentru a verifica denunțuri incendiare.

Editorial Penal – 18.11.2014 prezentat de avocat penalist Coltuc Marius Vicentiu

de

Condamnă pe inculpatul NECOLAICIUC MIHAI, la data faptelor director general al Companiei Naționale de Cai Ferate C.F.R. S.A. (C.N.C.F.R), la o pedeapsă de 4 ani și 6 luni închisoare și interzicerea, pe perioada executării pedepsei și pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat și de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pentru săvârşirea infracțiunii de utilizare în alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice sau care urmează să fie rambursate din fonduri publice.

Condamnă pe inculpatul NECOLAICIUC MIHAI
Condamnă pe inculpatul NECOLAICIUC MIHAI

Condamnă pe inculpata OLĂERU VIORICA, fost director general al Companiei Naționale de Cai Ferate C.F.R. S.A. (C.N.C.F.R), la o pedeapsă de 3 ani închisoare și interzicerea, atât pe perioada executării pedepsei cât și pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat și de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pentru săvârşirea infracțiunii de utilizare în alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice sau care urmează să fie rambursate din fonduri publice.
Obligă inculpaţii în solidar şi în solidar cu partea responsabilă civilmente SC C.N.C.F.-CFR SA la plata sumei de 8.459.972 lei către partea civilă Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii.
Obligă pe fiecare inculpat la plata a câte 15.000 lei cheltuieli judiciare către stat.

DEFINITIVĂ

Editorial penal :05.11.2014 Trimitere in judecata examen bacalaureat Brăila

de

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Galați au dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

DIACONESCU MANUELA MIRELA, inspector la disciplina matematică în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Brăila, membru în Comisia județeană de organizare a examenului de bacalaureat Brăila, la data faptelor, în stare de arest la domiciliu, în sarcina căreia s-au reținut în concurs:
– două infracțiuni de complicitate la luare de mită,
– complicitate la dare de mită.

HARET DANIELA și DAMIAN VALENTIN FLORIN, profesori corectori la examenul de bacalaureat sesiunea august-septembrie 2014, la disciplina matematică, la data faptelor, sub control judiciar, în sarcina cărora s-a reținut infracțiunea de luare de mită.

În rechizitoriul întocmit procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

La data de 28 august 2014, inculpații Haret Daniela și Damian Valentin Florin, în calitate de profesori corectori la examenul de bacalaureat în sesiunea august – septembrie 2014, având ajutorul inculpatei Diaconescu Manuela Mirela, inspector școlar la disciplina matematică în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Brăila, au solicitat și au primit, de la inculpatul Văsii Iulian, suma de 2.500 lei pe care cei doi au împărțit-o. Banii au fost ceruți și primiți astfel încât, la teza scrisă susținută la disciplina matematică, inculpatul Văsii Iulian, candidat la examen, să obțină o notă mai mare decât cea pe care o merita și implicit, o medie de promovare a examenului de bacalaureat.

În cursul urmăririi penale, inculpatul Văsii Iulian a încheiat cu procurorii D.N.A. un acord de recunoaștere a vinovăției care a fost înaintat instanței competente

Editorial penal . 31.10.2014 UP senator, luare de mită CHIRU GIGI CHRISTIAN

de

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de CHIRU GIGI CHRISTIAN, senator în Parlamentul României, cu privire la săvârșirea infracțiunilor concurente de:
– luare de mită,
– spălare de bani,
– fals în declarații (3 elemente materiale).

În ordonanța de efectuare a urmăririi penale se arată că, în cauză există date și indicii din care rezultă suspiciunea rezonabilă care conturează următoarea stare de fapt:

La data de 19 august 2010, suspectul Chiru Gigi Christian a pretins de la un martor denunțător și de la un om de afaceri, suma de 1.500 000 euro, în forma disimulată a unui contract de împrumut fictiv, în vederea îndeplinirii, neîndeplinirii, urgentării ori întârzierii îndeplinirii unui act ce intra în atribuțiile sale de inspector șef al Inspectoratului Regional în Construcții Sud – Est, într-o manieră favorabilă grupului de firme: S.C. EOLICA DOBROGEA S.R.L. ROMÂNIA, EOLICA DOBROGEA AG, EOLICA DOBROGEA X GMBH.
Concret, în schimbul acestei sume de bani, suspectul a promis ca, de la nivelul funcției de inspector șef al Inspectoratului Teritorial în Construcții Sud-Est Constanța, să sprijine interesele patrimoniale ale acestei persoane juridice în proiectele aflate în derulare privind construcția de parcuri eoliene în Dobrogea.
Totodată, pretinderea a fost făcută și în vederea asigurării protecției juridice a grupului de firme respectiv în litigiile existente cu concurentul, grupul Cez România.
În acest context, la data de 23 septembrie 2011, suspectul Chiru Gigi Christian a primit de omul de afaceri suma de 300.000 euro și a acceptat reînnoirea promisiunii de a primi de la aceeași persoană suma de 1.200.000 euro, în aceleași scopuri menționate anterior și sub forma disimulată a cesiunii către aceeași persoană a dreptului de creanță al „creditorului” Chiru Gigi Christian, izvorât din contractul de împrumut, încheiat la data de 19 august 2010.
Obligațiile izvorâte din acest contract fictiv au fost garantate prin instituirea în favoarea „creditorului” a unui drept de gaj asupra a 5% din părțile sociale ale Sc Eolica Dobrogea Srl România.
Cunoscând că sumele de 1.200.000 euro, respectiv de 300.000 euro provin din comiterea infracțiunilor de dare și luare de mită, la datele de 19 august 2010 și 23 septembrie 2011, suspectul Chiru Gigi Christian a disimulat adevărata natură a dispoziției și circulației banilor, în contracte de împrumut, respectiv de cesiune de creanță.
În calitate de senator în Parlamentul României, suspectul Chiru Gigi Christian, în datele de 19.12.2012, 11.06.2013 și 12.06.2014, a făcut declarații false privind creanțele deținute, în sensul omisiunii mențiunilor privind cele două acte oneroase, respectiv contractul de împrumut și contractul de cesiune de creanță.

Suspectului Chiru Gigi Christian i s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală.

Editorial Penal – 27.10.2014 .Trimitere avocat Baroul Vâlcea – trafic de influență

de

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului MITRACHE ION BOGDAN, avocat definitiv în cadrul Baroului Vâlcea, la data comiterii faptei, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de trafic de influență, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2013, Mitrache Ion Bogdan, avocat definitiv în cadrul Baroului Vâlcea, a pretins în două rânduri şi a primit în trei tranşe, de la Călin Ionel, direct sau prin intermediul concubinei sale, Călin Alina Ştefania, suma de 29.000 euro, lăsându-l să creadă că, are influenţă asupra magistraţilor judecători de la Tribunalul Dolj şi Curtea de Apel Craiova.
Mai mult inculpatul, le-a creat impresia celor două persoane că îi poate determina pe judecătorii celor două instanțe să nu dispună, să nu menţină arestarea preventivă a lui Călin Ionel şi a celor doi fii ai săi, în dosare ale Tribunalului Dolj, în care aceştia erau inculpaţi şi să pronunţe hotărâri favorabile acestora.
Pentru a fi cât mai convingător, Mitrache Ion Bogdan s-a prevalat de relaţia de rudenie apropiată cu fratele său, magistrat judecător din cadrul Curţii de Apel Craiova, Secţia Penală.

Banii au fost remişi de către Călin Ionel, prin intermediul concubinei sale, Călin Alina-Ştefania.
Pe parcursul judecăţii, o parte din inculpaţi au fost puşi în libertate, însă, prin hotărârea pronunţată de instanţa de fond, s-a dispus condamnarea în regim de detenţie a unuia dintre inculpaţi (Călin Ionel). Această împrejurare a generat un comportament agresiv al inculpaților, precum şi proferarea de ameninţări la adresa avocatului Mitrache Ion Bogdan şi a familiei sale, pentru a-l determina să restituie suma primită şi, în plus, să achite o diferenţă suplimentară cu titlu de dobândă, în total 37.000 euro..
Din această sumă inculpatul Mitrache Ion Bogdan a restituit o parte, după cum urmează: 2.000 euro, un autoturism Touareg evaluat la 6.500 euro (până la sfârşitul anului 2013), un teren în Drăgăşani, pentru care s-a încheiat un antecontract de vânzare-cumpărare (în primăvara anului 2014), evaluat la 15.000 euro, suma de 1.000 euro şi 4.000 lei (în perioada martie-aprilie 2014).
Întrucât, chiar şi după remiterea acestor sume de bani şi bunuri, ameninţările au continuat, avocatul Mitrache Ion Bogdan a denunţat fapta la Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Craiova.
La data de 9 mai 2014, avocatul Mitrache Ion Bogdan s-a întâlnit cu inculpații Călin Ionel şi Călin Alina-Ştefania în parcarea unui supermarket din Craiova, ocazie cu care Călin Ionel a primit de la avocat suma de 10.000 euro, reprezentând o parte din cei 37.500 euro, procedându-se la constatarea infracţiunii flagrante.

Prin rechizitoriul nr. 106/P/2014, din 04 iunie 2014, Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Craiova a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpaților Călin Ionel și Călin Alina Ștefania pentru săvârșirea infracțiunilor de cumpărare de influență, șantaj și complicitate la șantaj.

În ceea ce-l privește pe inculpatul Mitrache Ion Bogdan, la data de 09 mai 2014, acesta a solicitat încheierea unui acord de recunoaștere a vinovăției, iar la data de 04 iunie 2014, efectele acestuia au fost avizate de procurorul şef al Serviciului Teritorial Craiova din cadrul Direcţiei Naționale Anticorupţie, fiind sesizată ulterior Curtea de Apel Craiova.
De la momentul sesizării instanței cu acordul de recunoaștere a vinovăției și până la 07 iulie 2014, termenul la care urma să se judece acesta, inculpatul Mitrache Ion Bogdan, a săvârșit o nouă infracțiune de trafic de influență, într-o manieră absolut identică, pentru care a şi fost trimis în judecată în stare de arest preventiv. (comunicat 1090/VIII/3 din 21 iulie 2014).

Urmare a săvârșirii acestei noi infracțiuni, Curtea de Apel Craiova a respins acordul de recunoaștere a vinovăției, împrejurare ce a avut ca rezultat trimiterea în judecată a inculpatului, în prezenta cauză.

În cauză, procurorii au instituit măsura sechestrului asigurător asupra unui imobil ce aparține inculpatului Mitrache Ion Bogdan.

Editorialul penal de joi – 23.10.2014

de

Procurorii DIICOT efectueaza marti dimineata 110 perchezitii in noua judete din tara si in Capitala in cadrul unei actiuni ce vizeaza destructurarea unor grupari de evazionisti cu alcool contrafacut.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, citat de Agerpres, perchezitiile sunt efectuate in judetele Braila, Constanta, Tulcea, Bacau, Harghita, Covasna, Brasov, Mures, Maramures si in Bucuresti iar peste 150 de persoane urmeaza sa fie conduse la audieri la sediul DIICOT – ST Galati.

Persoanele cautate sunt acuzate ca fabricau vin, coniac si votca din spirt medicinal.

In urma cercetarilor si investigatiilor efectuate a rezultat ca sase persoane din Braila au constituit un grup infractional organizat in vederea determinarii si inlesnirii comiterii de catre alte grupari infractionale a unor infractiuni de evaziune fiscala si producere si detinere de bunuri accizabile in afara unor antrepozite fiscale.

Incepand cu luna iunie 2013, cei in cauza au desfasurat etapizat activitati de determinare si inlesnire a unor activitati economice evazioniste de mare amploare in domeniul comercializarii nefiscalizate a alcoolului etilic si produselor derivate.

Initial, alcoolul etilic era denaturat partial in mod ilicit, operatiunea fiind urmata de livrarea disimulata a acestuia, sub aparenta unor diverse produse (alcool sanitar, lotiuni cosmetice, solutie de spalare a parbrizului) prin intermediul unor lanturi de magazine catre diversi producatori de bauturi contrafacute, in baza unor intelegeri prealabile cu acestia.

Ulterior achizitionarii angro a acestor produse, cei in cauza recurgeau la „renaturarea” lor ilicita (prin filtrari succesive si alte procedee empirice) si comercializarea clandestina a alcoolului etilic astfel (re)obtinut, sub forma de bauturi alcoolice, eludand astfel plata obligatiilor fiscale cu titlul de accize.

In urma cercetarilor efectuate au fost identificate nucleele infractionale aflate in diverse zone ale tarii, care s-ar fi aprovizionat de la grupul de firme administrat de gruparea din Braila cu importante cantitati de alcool medicinal, pe care ulterior l-ar fi supus procedeelor de ‘renaturare’.

Au fost identificate astfel de nuclee infractionale ce actioneaza, in mod conjugat, in vederea obtinerii de alcool etilic, prin filtrarea alcoolului medicinal, in judete Tulcea, Brasov, Covasna, Harghita si Mures.

De asemenea, membrii grupului din Braila au interactionat cu o alta grupare constituita pe raza judetului Maramures. Aceasta colaborare a inceput in momentul in care Directia Generala a Vamilor a retras autorizatia de productie a alcoolului etilic emisa pentru societatea producatoare de alcool din municipiul Braila.

Astfel, alcoolul sanitar produs de SC Marex SA Braila a fost livrat prin intermediul SC Stejar Prodimpex SRL Bucuresti, SC Larlexmar SRL Braila si Vidiavi Company SA Braila catre nucleele infractionale – fie in mod direct, fie prin intermediul unor societati comerciale de ‘tip fantoma’, ori prin intermediul unor retaileri – alcool sanitar in cantitati mari, care apoi a fost filtrat de membrii grupurilor infractionale ‘beneficiare’, fiind obtinut astfel alcool etilic, care a fost valorificat de aceste din urma grupuri infractionale catre diferite persoane.

Cumparatorii alcoolului etilic obtinut prin filtrarea alcoolului sanitar, produs de SC Marex SA Braila si valorificat prin intermediul societatilor intermediare, a fost utilizat prin inglobarea in diferite bauturi alcoolice care au fost puse in vanzare catre populatie.

Totodata, a fost identificat si un mecanism de spalare a banilor ce consta in preluarea si transferul activelor societatilor comerciale implicate in activitatile de evaziune fiscala de catre un grup infractional organizat, in scopul asigurarii foloaselor materiale obtinute in mod ilicit.

Prejudiciul calculat pana la acest moment este de peste 5.000.000 euro.

La activitati participa lucratori din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate, precum si lucratori din structurile teritoriale de combatere a criminalitatii organizate, respectiv BCCO Constanta, BCCO Bacau, BCCO Brasov, BCCO Mures si BCCO Cluj. Acestia sunt sprijiniti de lucratori din cadrul inspectoratelor judetene de politie si de lucratori ai Jandarmeriei Romane

Editorialul penal de luni 21.10.2014- UP.Urmarire penala fost preşedinte club de fotbal – dosar „Valiza”

de

DOBOȘ ANTON, la data faptelor preşedintele clubului „Universitatea Cluj”, pentru infracţiunile de luare de mită și complicitate la dare de mită

Preambul :

Prin rechizitoriul nr. 95/P/2006 din 16.12.2008, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților Becali George pentru săvârșirea mai multor infracțiuni, inclusiv cu privire la săvârșirea unor infracțiuni de corupție, precum și a inculpatului Sponte Teia, astfel:
– Becali George, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită
– Sponte Teia, pentru săvârșirea complicității la dare de mită
Referitor la aceste infracțiuni, importante pentru prezentul dosar, în cuprinsul rechizitoriului, în fapt s-a reținut că Becali George, în calitate de finanțator și acționar al F.C. Steaua București S.A. a oferit, în perioada 04.05.2008 – 07.05.2008, suma de 1.700.000 de euro jucătorilor de fotbal din cadrul clubului Universitatea Cluj, aflați pe foaia de joc pentru meciul din etapa a 34-a a Campionatului Național de Fotbal – Liga I (aproximativ 100.000 de euro pentru fiecare), în scopul îndeplinirii îndatoririlor de serviciu prevăzute în contractele de joc, Regulamentul intern și în Regulamentul Federației Române de Fotbal privind „Statutul și Transferul jucătorilor de fotbal”, constând în apărarea corectă a șanselor de joc și realizarea obiectivelor de instruire – performanță stabilite de club, pentru obținerea unei victorii în meciul cu echipa C.F.R. – 1907 Cluj din 07.05.2008, iar inculpatul Sponte Teia l-a sprijinit pe inculpatul Becali George, prin aceea că, în perioada 06.05.2008 – 07.05.2008, s-a deplasat la Cluj Napoca având asupra sa suma de 1.700.000 de euro, pentru a garanta astfel atât existența banilor, cât și posibila remitere a acestora în funcție de rezultatul meciului din 07.05.2008.
Prin decizia nr. 156 din 04 iunie 2013, pronunțată de Completul de 5 Judecători al Înaltei Curți de Casație și Justiție în dosarul nr. 785/1/2013, inculpații Becali George și Sponte Teia au fost condamnați definitiv, inclusiv pentru cele două infracțiuni descrise mai sus.
În cuprinsul deciziei nr. 156 din 04 iunie 2013, Completul de 5 judecători al Înaltei Curți de Casație și Justiție a arătat că fapta inculpatului Becali George de a oferi suma de 1,7 milioane de euro jucătorilor de fotbal din cadrul clubului Universitatea Cluj, în scopul îndeplinirii îndatoririlor de serviciu, constând în apărarea corectă a șanselor de joc și realizarea obiectivelor de instruire și performanță stabilite de club pentru obținerea unei victorii în meciul cu echipa C.F.R. 1907 Cluj din 07.05.2008 constituie infracțiunea de dare de mită, în modalitatea oferirii.
De asemenea, prin rechizitoriul nr. 95/P/2006 din 16.12.2008 s-au dispus, disjungerea cauzei față de Anton Doboș, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de luare de mită și continuarea cercetărilor în mod separat, în condițiile în care acesta nu a putut participa la activitățile de urmărire penală din cauze obiective.

În ordonanţa de efectuare a urmăririi penale în dosarul disjuns faţă de Anton Doboș, în cauză, există date şi indicii din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt:

La 07.05.2008 urma să se desfășoare etapa a 34-a a Campionatului Național de Fotbal – Liga I. Înainte de această etapă, echipele C.F.R. 1907 Cluj și Steaua București se aflau pe primele două locuri ale clasamentului, în această ordine, la o diferență de un punct una de cealaltă.
Ținând seama de sistemul de punctaj, Steaua ar fi fost propulsată pe primul loc al clasamentului, dacă în ultima etapă, C.F.R. 1907 Cluj termina meciul la egalitate sau pierdea.
În ultima etapă, C.F.R. 1907 Cluj urma să joace cu Universitatea Cluj, iar o victorie a C.F.R. 1907 Cluj în meciul cu Universitatea Cluj ar fi dus la clasarea echipei de fotbal Steaua pe locul 2 al clasamentului, chiar dacă Steaua Bucureşti ar fi câştigat meciul din ultima etapă a campionatului.
Pentru Steaua București, miza meciului din ultima etapă implica interese duble, respectiv de ordin sportiv, care țin de palmaresul fiecărui club de fotbal, precum și de ordin financiar, echipa de pe primul loc având acces în cea mai prestigioasă competiție europeană inter-cluburi și anume în Liga Campionilor Europeni, precum și avantaje financiare de peste 5,5 milioane de euro, reprezentând drepturi financiare acordate de UEFA pentru fiecare echipă calificată în grupele Ligii Campionilor. Alte avantaje materiale s-ar fi putut obține din vânzările de bilete pentru meciurile jucate pe teren propriu și din atragerea unor sponsori importanți.
În aceste condiții, în perioada 04.05.2008-07.05.2008, Becali George, în calitate de acționar al clubului Steaua, i-a contactat, atât direct cât şi prin persoane interpuse, pe membrii conducerii clubului Universitatea Cluj și pe jucătorii de fotbal ai acestei echipe, cărora le-a oferit sume de bani pentru ca echipa să câștige sau să obțină un meci egal cu a C.F.R. 1907 Cluj. Becali George a fost ajutat de două persoane, respectiv de Doboș Anton care a transmis jucătorilor oferta referitoare la suma de 1.700.000 de euro şi Sponte Teia care a transportat banii de la București la Cluj Napoca.
Din probatoriul administrat în prezenta cauză a rezultat că suspectul Doboș Anton ar fi acceptat să îl ajute pe Becali George în sensul de a-i convinge pe fotbaliști, prin prezentarea ofertei, să joace meciul astfel încât să câștige.
Suspectului i s-au adus la cunoştinţă calitatea procesuală şi acuzaţiile, în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală

Editorialul penal de luni 20.10.2014

de

În conformitate cu prevederile art. 72 alin. 2 din Constituţia României şi ale art. 195 alin. 1 şi 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție a transmis procurorului general al României cererea și referatul întocmit de procurorii anticorupţie, în vederea sesizării ministrului Justiției, pentru a cere președintelui Camerei Deputaţilor încuviințarea arestării preventive a deputaţilor:

ADAM IOAN, pentru săvârşirea infracţiunilor de instigare la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit şi constituire a unui grup infracțional organizat şi trei infracţiuni de cumpărare de influenţă

HREBENCIUC VIOREL pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de influență şi instigare la folosire a influenței de către o persoană care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite

În cauză s-a dispus începerea urmăririi penale, efectuarea urmăririi penale faţă de suspecţi şi punerea în mişcare a acţiunii penale pentru următoarele fapte:

În cursul anului 2012, deputatul Adam Ioan le-a solicitat judecătorilor Ordog Lorand Andras și Uță Gabriel să admită o cale extraordinară de atac, pronunțând o hotărâre judecătorească (decizia nr. 231/R/17.04.2012 a Tribunalului Covasna) în favoarea lui Paltin Gheorghe Sturdza (naşul de cununie al inculpatului), în contradicție evidentă cu principiile de drept, cu starea de fapt reală şi cu practica anterioară a aceloraşi judecători şi a tuturor celorlalte instanţe care soluţionaseră cauza, prin care au dispus reconstituirea dreptului de proprietate pentru 43.227 de ha teren forestier și 50 de ha de teren agricol pe raza judeţului Bacău, creând un prejudiciu în sarcina RNP ROMSILVA de 303.888.615 euro.
Soluţia a fost dispusă în condiţiile în care moştenitorul nu se încadra în gradul de rudenie prevăzut de lege faţă de proprietarul deposedat şi nu depusese cerere la Comisia locală de fond funciar pentru întreaga suprafaţă; pe parcursul judecăţii îşi modificase cererea şi solicita numai restituirea dreptului asupra a 23.000 de hectare; pe o parte din terenurile revendicate fusese deja reconstituit dreptul de proprietate față de câteva sute de proprietari. Judecătorii au admis, în faza recursului, revizuirea unei hotărâri anterioare irevocabile prin care fusese respinsă cerea reclamantului, invocând apariţia unor înscrisuri noi pe care reclamantul a omis să le solicite cu prilejul primei judecăţi, deşi acestea nu aveau valoare determinantă raportat la obiectul cauzei.
Imediat după ce a obținut în mod fraudulos decizia civilă nr. 231/R/2012 a Tribunalului Covasna, Adam Ioan, împreună cu Paltin Gheorghe Sturdza, Călugăr Daniel-Constantin, Varga Ioan-Gheorghe, Bengescu Dan Costin şi Hrebenciuc Viorel, a constituit și coordonat un grup ce urmărea să obțină venituri prin oferire de mită, cumpărare de influență sau folosirea nelegală a influenței cu scopul de a urgenta punerea în posesie și eliberarea titlului de proprietate, precum și o cât mai rapidă vânzare a terenului forestier dobândit prin hotărârea judecătorească menționată.
Totodată pentru a reuși punerea în aplicare a deciziei, Adam Ioan împreună cu Paltin Gheorghe Sturdza le-a Promis lui Călugăr Daniel-Constantin, Varga Ioan-Gheorghe, Bengescu Dan Costin și Hrebenciuc Viorel, bani sau alte foloase, iar aceștia din urmă au promis că vor determina funcționarii publici cu atribuții în acest sens (din cadrul Comisiei Județene de Fond Funciar Bacău, Direcției Silvice Bacău, Comisiilor locale de Fond Funciar Asău, Dofteana, Brusturoasa, Palanca, OCPI Bacău, ITRSV Suceava etc.) să urgenteze îndeplinirea actelor ce intră în atribuțiile lor de serviciu sau să îndeplinească acte contrare acestor îndatoriri.
În acest scop, în luna aprilie 2013, la inițiativa lui Adam Ioan, Sturdza Paltin Gheorghe a încheiat un antecontract de vânzare-cumpărare a întregii suprafețe de teren forestier (43.277 ha) cu inculpatul Bengescu Dan Costin, precum şi un contract de mandat, prin care cumpărătorul se angaja să facă toate demersurile necesare în vederea punerii în posesie şi obţinerii titlului de proprietate. Preţul tranzacţiei a fost de 2.500 euro/hectar, de aproximativ 3 ori mai mic decât valoarea de piaţă, întrucât contractul masca în cuprinsul său și cumpărarea de influență de la autoritățile din județul Bacău.
Pentru atingerea scopului, inculpatul Bengescu Dan Costin l-a cointeresat pe inculpatul Hrebenciuc Viorel, deputat în Parlamentul României, care avea rolul de a-și folosi influența politică la nivelul instituțiilor și autorităților publice din județul Bacău și a celor de la nivel central, pentru urgentarea atingerii obiectivelor stabilite în antecontract, în schimbul a 12.000 de hectare din suprafaţa reconstituită.

În sarcina deputatului Hrebenciuc Viorel s-a reţinut că, începând cu luna aprilie 2013 și până în prezent, împreună cu Adam Ioan, Paltin Gheorghe Sturdza şi Bengescu Dan Costin, a constituit și coordonat un grup (la care au aderat/sprijinit ulterior și alte persoane), ce urmărea să obțină venituri prin oferire de mită, cumpărare de influență sau folosirea nelegală a influenței cu scopul de a urgenta punerea în posesie și eliberarea titlului de proprietate precum și o cât mai rapidă vânzare a terenului forestier în suprafață de 43.227 ha dobândit prin hotărârea judecătorească nr. 231/R/2012 a Tribunalului Covasna.
În luna aprilie 2013, Hrebenciuc Viorel împreună cu Bengescu Dan Costin, le-a promis lui Adam Ioan şi Sturdza Paltin Gheorghe că-i va determina pe funcționarii publici cu atribuții de punere în posesie și eliberare titlului de proprietate privind terenul forestier în suprafață de 43.227 ha (din cadrul Comisiei Județene de Fond Funciar Bacău, Direcției Silvice Bacău, Comisiilor locale de Fond Funciar Asău, Dofteana, Brusturoasa, Palanca, OCPI Bacău, ITRSV Suceava, ROMSILVA etc.) să urgenteze îndeplinirea actelor ce intră în atribuțiile lor de serviciu sau să îndeplinească acte contrare acestor îndatoriri (ex. să nu se formuleze plângeri în instanță împotriva deciziilor Comisiei județene de fond funciar Bacău), acceptând de la aceștia promisiunea de bani sau alte foloase.
În cursul anului 2013, Hrebenciuc Viorel l-a contactat repetat la telefon pe inculpatul Crăciunescu Adam, director general al RNP Romsilva, şi s-a deplasat la biroul acestuia, reproşându-i opoziţia la punerea în posesia a lui Sturdza Paltin.
Întrucât Crăciunescu Adam a refuzat să dea curs solicitării, Hrebenciuc Viorel i-a solicitat lui Sîrbu Ilie, care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid politic, să îşi folosească influenţa faţă de Crăciunescu Adam, directorul general al Romsilva, membru în cadrul aceluiași partid politic, pentru a determina modul în care instituția condusă de acesta din urmă trebuie să se comporte în legătură cu punerea în posesie, eliberarea titlului de proprietate și litigiile juridice aferente reconstituirii dreptului de proprietate asupra suprafeței revendicate de Paltin Gheorghe Sturdza.
În cursul lunii septembrie 2013, inculpatul Hrebenciuc Viorel a intervenit pe lângă membrii comisiilor locale Dărmăneşti şi Dofteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere, astfel încât aceştia să accepte predarea directă a suprafeţelor de pădure, fără avizul Comisiei Judeţene de Fond Funciar.
De asemenea, în perioada septembrie – octombrie 2013, Hrebenciuc Viorel şi-a folosit influenţa asupra directorului Direcţiei Silvice Bacău, căruia i-a reproşat „blocajele” instituţionale apărute, realizând totodată demersuri pentru ca acesta să fie chemat la Bucureşti, pentru a fi „instruit” cum să procedeze în privinţa demersurilor efectuate pentru restituirea în natură a celor 43.277 ha pădure, demersuri care au avut ca efect convocarea acestuia din urmă de către directorul general al ROMSILVA, pe tema suprafeţelor vizate de Paltin Gheorghe Sturdza.
În acest context, după ce ROMSILVA a depus o cerere de strămutare și a obţinut suspendarea judecății litigiului care privea această suprafaţă, Hrebenciuc Viorel i-a cerut lui Sîrbu Ilie să îşi folosească influenţa faţă de Crăciunescu Adam şi să îl determine să înlocuiască persoana care reprezenta regia în cauzele ce priveau acest domeniu. Totodată, după admiterea cererii de strămutare, Ioan Adam i-a cerut lui Bengescu Dan să îi transmită lui Hrebenciuc Viorel că funcţionarii publici cu care a discutat despre terenurile revendicate l-au păcălit, subliniind că deputatul Hrebenciuc şi-a „dat cuvântul” că va rezolva problema.
Totodată, în cursul lunii august 2014, Hrebenciuc Viorel i-a promis lui Bengescu Dan că îşi va folosi influenţa pentru a-l determina pe directorul RN Romsilva să nu mai formuleze contestaţii împotriva acţiunilor judiciare iniţiate de acesta.
Cererea de încuviințare a arestării preventive a fost formulată având în vedere că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Codul de procedură penală.

Astfel, din probele administrate rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpaţii au săvârşit o infracţiune de corupţie, iar privarea lor de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică în scopul asigurării bunei desfăşurări a procesului penal. În acest sens, trebuie avută în vedere modalitatea săvârşirii faptelor şi rezonanţa acestora, precum şi urmarea produsă, privită atât din perspectiva valorii prejudiciului, cât şi prin limitarea severă a fondului forestier aflat în administrarea statului, astfel încât luarea măsurii preventive este necesară pentru a elimina temerea că organele judiciare nu reacţionează eficient împotriva unor persoane învinuite de săvârşirea unor infracţiuni de o gravitate deosebită. Cercetarea unor asemenea persoane în stare de libertate ar putea încuraja şi alte persoane să comită infracţiuni, având în vedere poziţia inculpaților şi natura faptelor de care sunt acuzați.

Viorel Hrebenciuc este audiat la DNA într-un nou dosar astazi luni 20.10.2014

Al vostru avocat penalist

Coltuc Marius Vicentiu

Avocat Coltuc Marius Vicentiu lanseaza rubrica „Editorial Penal”

de

Zilnic vom posta in rubrica „Editorial Penal” despre dosarul/dosarele penale de „rasunet” din acea zi.

Informatiile sunt obtinute din surse oficiale si publice

 

Va rog sa cititi astazi Editorialul penal de luni