infractiuni economice

Infractiuni economice

de

Politistii structurilor de investigare a fraudelor au depistat in ultima saptamana 105 infractiuni economice, din care aproape jumatate sunt infractiuni de evaziune fiscala, a informat IGPR dminica printr-un comunicat.

Astfel, in perioada 8 – 14 septembrie, sub coordonarea Directiei de Investigare a Fraudelor din I.G.P.R., in urma actiunilor si controalelor desfasurate, la nivel national, politistii formatiunilor de investigare a fraudelor au depistat 105 infractiuni, din care 48 de infractiuni de evaziunea fiscala, 12 de inselaciuni in relatiile comerciale, 10 de falsuri in inscrisuri, 11 delapidari, 3 abuzuri in serviciu, 6 infractiuni prevazute de Legea nr.86/2006 privind Codul vamal, 4 infractiuni prevazute de Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, 2 la Legea 656/2002- spalarea banilor, precum si 2 la Legea 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe.

Politistii cerceteaza 100 persoane, suspectate de comiterea acestor fapte, dintre care 17 in stare de retinere sau arest preventiv.

Administratorul unei societati comerciale cercetat pentru infractiuni economice anunta Casa de avocatura Coltuc

de

Administratorul unei societati comerciale din Constanta este suspectat de crearea unui prejudiciu de peste 25.000.000 de lei, prin neinregistrarea in evidentele contabile a veniturilor obtinute

In urma verificarii in teren a sediului declarat, politistii au constatat ca societatea nu functiona la adresa respectiva.

In urma cercetarilor efectuate de catre politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor Constanta, privind un barbat de 22 de ani, din judetul Constanta, asociat unic si administrator al unei societati comerciale, s-a stabilit ca acesta este suspectat de comiterea infractiunii de evaziune fiscala.

In fapt, in perioada august 2009 – august 2010, suspectul ar fi emis 407 facturi fiscale de furnizare cereale catre o alta societate comerciala din Constanta, fara sa inregisteze in evidentele contabile ale societatii veniturile obtinute ca urmare a acestei relatii comerciale.

De asemenea, in urma verificarilor efectuate la sediul declarat al societatii, la o adresa din Municipiul Constanta, politistii au constatat ca societatea nu functiona la adresa respectiva.

La finalizarea inspectiei fiscale de catre reprezentantii D.G.F.P. Contanta s-a stabilit ca societatea in cauza a cauzat bugetului general consolidat al statului un prejudiciu de 25.462.502 lei, reprezentand TVA si impozit pe profit.

Administratorul societatii este suspectat de savarsirea infractiunii de evaziune fiscala prin omisiunea inregistrarii in evidentele contabile a veniturilor obtinute si sustragere de la efectuarea verificarilor financiar-fiscale prin declararea fictiva a sediului social.

La data de 4 ianuarie a.c., dosarul a fost inaintat Parchetului de pe langa Tribunalul Contanta cu propunere de declinare a competentei in favoarea DNA-Constanta, intrucat prejudicial stabilit de organele fiscale depaseste echivalentul in lei a 1.000.000 euro.

128 de persoane, cercetate pentru infractiuni economice

de

In ultima saptamana, politistii structurilor de investigare a frudelor au depistat 135 de infractiuni economice pentru savarsirea carora sunt cercetate 128 de persoane.

 

 

Cele mai multe infractiuni depistate sunt de evaziune fiscala.
    
In urma actiunilor desfasurate, in ultima saptamana, de politistii formatiunilor de investigare a fraudelor, sub coordonarea Directiei de Investigare a Fraudelor–I.G.P.R., pentru protejarea mediului de afaceri impotriva actelor ilegale care afecteaza relatiile concurentiale si mecanismele economiei de piata, au fost constatate 135 de infractiuni.

Politistii au depistat 42 de infractiuni de evaziune fiscala, 16 inselaciuni in relatiile comerciale, 10 falsuri in inscrisuri, 14 infractiuni la Legea 86/2006 privind Codul Vamal, 8 infractiuni la Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, 5 infractiuni la Legea nr. 59/1934 asupra cecului, 4 infractiuni de delapidare, precum si 6 infractiuni prevazute de Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe.

Pentru savarsirea acestor fapte sunt suspectate 128 de persoane, 9 dintre acestea fiind cercetate in stare de retinere sau arest preventiv.

De asemenea, in 9 dosare complexe se efectueaza cercetari fata de 12 persoane, faptele comise avand urmari deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numarului mare de persoane implicate.

Sursa: Politia Romana