Astfel, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor Iustin Covei, zis „Pralea” sau „Copilu'”, Jean Marin Mihăilă, zis „Marius”, Dragoş
Dumitrescu, zis „Baronul”, Adrian Abagiu, Dan-Mihail Bârcă zis „Miţă”, Andrei Sandu, Marius-Francisc Dancă, Petrel Hălănel, Sergiu-Nicuşor Dumitriu, Eman Vătămăniţă, Ionel – Marius Trâncă zis Bizu sau Hermano, Ionel Călin, zis „Nixon” sau „Călin Ionel”, Florin Nicolae Dirivan zis
„Fulgerică”, Alin-Andrei , Sorin-Costel Buruiană, toţi în stare de arest preventiv şi Ionuţ-Laurenţiu Tuţă, zis „Ionică”, Mihai-Adrian zis „Ţuc” şi Tudor Rada, în stare de libertate.
Conform comunicatului remis, luni, „în sarcina acestora s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de iniţiere, constituire, aderare sau sprijinire a unui grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea de infracţiuni informatice – fabricarea şi deţinerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, punerea în circulaţie a instrumentelor de plată electronică falsificate, accesul fără drept la un sistem informatic prin încălcarea măsurilor de securitate, falsificarea şi punerea în circulaţie a instrumentelor de plată electronică”.
În fapt, cercetările efectuate au relevat faptul că în Craiova existau patru grupări infracţionale, cu legături între ele, care îşi derulau activitatea infracţională atât în România, cât şi în străinătate.